聯(lián)創(chuàng)光電(600363)董事會同意《關于發(fā)展主業(yè)的戰(zhàn)略思考》，并確立“做強主業(yè)、精減輔業(yè)、消滅贅業(yè)”戰(zhàn)略決策：確定以LED光電器件(含光電線纜)作為公司主業(yè);在不影響聯(lián)創(chuàng)光電盈利穩(wěn)定的前提下，售讓廈門宏發(fā)電聲有限公司11.32%股權，以利于廈門金合捷投資控股有限公司對廈門宏發(fā)定向增資，迅速做大繼電器產業(yè)并促使廈門宏發(fā)充分、規(guī)范、快速的發(fā)展;對于虧損的、沒有前途的參、控股子公司，堅決處置、退出。

　　審議通過《關于重點發(fā)展LED及線纜產品的實施意見》的議案：根據(jù)“做強主業(yè)、精減輔業(yè)、消滅贅業(yè)”戰(zhàn)略決策，在未來3年內，公司將在LED產品及線纜產品領域投入2億元，實施相關的重點項目，提升技術，延伸產業(yè)鏈，完善產品配套條件建設，快速提升公司LED及線纜產品的競爭力，將聯(lián)創(chuàng)光電公司建設成為國內一流、具有國際競爭力的光電企業(yè);投資所需2億元資金的來源：轉讓部分股權籌集7000萬元，該部分資金由公司總部投向LED產品項目;根據(jù)3屆9次董事會決議，公司以線纜分公司經(jīng)評估的10400萬元資產、吉安市吉洲區(qū)國有資產管理營運中心以現(xiàn)金4800萬元、吉安和倫實業(yè)股份有限公司以現(xiàn)金800萬元合資設立“江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司”。以此籌集5600萬元資金，該部分資金由江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司投向線纜產品項目;銀行借款7400萬元，該部分資金由公司總部投向LED產品項目。

　　審議通過《關于公司持股47.70%的子公司廈門宏發(fā)電聲有限公司股東之一廈門金合捷投資控股有限公司以權益性資產單向增資，公司持股比例稀釋到38.32%的議案》

　　根據(jù)江西省國資委、江西省審計廳減少關聯(lián)交易、維護國有資產完整、實現(xiàn)國有資產保值增值的要求，廈門金合捷投資控股有限公司作為廈門宏發(fā)電聲有限公司職工持有廈門宏發(fā)股權的載體，將其擁有的廈門宏發(fā)之外的其它公司的股權經(jīng)評估后對廈門宏發(fā)單向增資。除此之外，金合捷不再持有其它公司股權。

　　根據(jù)廣東恒信德律會計師事務所有限公司評估，以2006年12月31日為基準日，廈門宏發(fā)凈值、金合捷除廈門宏發(fā)之外的凈值如下：

　　對金合捷資產按如下方式整合：金合捷將其持有的廈門宏遠達有限公司等5家不是經(jīng)營繼電器的、評估凈值合計為615.17萬元的、參股公司的股權對外出售;金合捷將其持有的廈門金越有限公司、溫州金宏有限公司等2家經(jīng)營繼電器零配件的、評估凈值合計為952.04萬元的股權出售給廈門宏發(fā);金合捷將其持有的廈門宏美電子有限公司等5家(含金合捷本部)經(jīng)營繼電器的、評估凈值合計為11600.79萬元的參、控股公司的權益按1.1：1的比例折換成廈門宏發(fā)權益;各股東股權比例：