聯(lián)創(chuàng)光電(600363)董事會同意《關(guān)于發(fā)展主業(yè)的戰(zhàn)略思考》，并確立“做強(qiáng)主業(yè)、精減輔業(yè)、消滅贅業(yè)”戰(zhàn)略決策：確定以LED光電器件(含光電線纜)作為公司主業(yè);在不影響聯(lián)創(chuàng)光電盈利穩(wěn)定的前提下，售讓廈門宏發(fā)電聲有限公司11.32%股權(quán)，以利于廈門金合捷投資控股有限公司對廈門宏發(fā)定向增資，迅速做大繼電器產(chǎn)業(yè)并促使廈門宏發(fā)充分、規(guī)范、快速的發(fā)展;對于虧損的、沒有前途的參、控股子公司，堅(jiān)決處置、退出。

　　審議通過《關(guān)于重點(diǎn)發(fā)展LED及線纜產(chǎn)品的實(shí)施意見》的議案：根據(jù)“做強(qiáng)主業(yè)、精減輔業(yè)、消滅贅業(yè)”戰(zhàn)略決策，在未來3年內(nèi)，公司將在LED產(chǎn)品及線纜產(chǎn)品領(lǐng)域投入2億元，實(shí)施相關(guān)的重點(diǎn)項(xiàng)目，提升技術(shù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，完善產(chǎn)品配套條件建設(shè)，快速提升公司LED及線纜產(chǎn)品的競爭力，將聯(lián)創(chuàng)光電公司建設(shè)成為國內(nèi)一流、具有國際競爭力的光電企業(yè);投資所需2億元資金的來源：轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)籌集7000萬元，該部分資金由公司總部投向LED產(chǎn)品項(xiàng)目;根據(jù)3屆9次董事會決議，公司以線纜分公司經(jīng)評估的10400萬元資產(chǎn)、吉安市吉洲區(qū)國有資產(chǎn)管理營運(yùn)中心以現(xiàn)金4800萬元、吉安和倫實(shí)業(yè)股份有限公司以現(xiàn)金800萬元合資設(shè)立“江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司”。以此籌集5600萬元資金，該部分資金由江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司投向線纜產(chǎn)品項(xiàng)目;銀行借款7400萬元，該部分資金由公司總部投向LED產(chǎn)品項(xiàng)目。

　　審議通過《關(guān)于公司持股47.70%的子公司廈門宏發(fā)電聲有限公司股東之一廈門金合捷投資控股有限公司以權(quán)益性資產(chǎn)單向增資，公司持股比例稀釋到38.32%的議案》

　　根據(jù)江西省國資委、江西省審計(jì)廳減少關(guān)聯(lián)交易、維護(hù)國有資產(chǎn)完整、實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值的要求，廈門金合捷投資控股有限公司作為廈門宏發(fā)電聲有限公司職工持有廈門宏發(fā)股權(quán)的載體，將其擁有的廈門宏發(fā)之外的其它公司的股權(quán)經(jīng)評估后對廈門宏發(fā)單向增資。除此之外，金合捷不再持有其它公司股權(quán)。

　　根據(jù)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司評估，以2006年12月31日為基準(zhǔn)日，廈門宏發(fā)凈值、金合捷除廈門宏發(fā)之外的凈值如下：

　　對金合捷資產(chǎn)按如下方式整合：金合捷將其持有的廈門宏遠(yuǎn)達(dá)有限公司等5家不是經(jīng)營繼電器的、評估凈值合計(jì)為615.17萬元的、參股公司的股權(quán)對外出售;金合捷將其持有的廈門金越有限公司、溫州金宏有限公司等2家經(jīng)營繼電器零配件的、評估凈值合計(jì)為952.04萬元的股權(quán)出售給廈門宏發(fā);金合捷將其持有的廈門宏美電子有限公司等5家(含金合捷本部)經(jīng)營繼電器的、評估凈值合計(jì)為11600.79萬元的參、控股公司的權(quán)益按1.1：1的比例折換成廈門宏發(fā)權(quán)益;各股東股權(quán)比例：