德豪潤(rùn)達(dá)獨(dú)立董事辭職

　　5月16日晚間，德豪潤(rùn)達(dá)發(fā)布公告，公司董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事王建國(guó)先生提交的書面辭職報(bào)告，王建國(guó)先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去預(yù)算、薪酬與考核委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。辭職生效后，王建國(guó)不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　德豪潤(rùn)達(dá)表示，由于王建國(guó)的辭職將導(dǎo)致獨(dú)立董事在董事會(huì)成員中的比例低于三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《獨(dú)立董事工作制度》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王建國(guó)的辭職自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效，在此之前王建國(guó)將繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。董事會(huì)對(duì)王建國(guó)在擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　珈偉新能變更監(jiān)事、選舉監(jiān)事會(huì)主席

　　此前，珈偉新能監(jiān)事會(huì)主席茆勝因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，茆勝擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)的原定任期為2016年11月25日至2019年11月25日。辭去監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)后，茆勝將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。茆勝未持有公司任何股份。

　　為保證監(jiān)事會(huì)正常履行職能，珈偉新能于2019年4月24日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，提名劉忠祺為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

　　16日，珈偉新能公告稱，2019年5月16日，公司2018年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，同意選舉劉忠祺為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

　　2019年5月16日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，同意選舉黃小清為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)選舉通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。