經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2012]1027號文核準，聯(lián)創(chuàng)光電向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)72,670,000股(以下簡稱“本次發(fā)行”)，發(fā)行價格為6.29元/股，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣457,094,300.00元，扣除發(fā)行費用人民幣31,914,089.86元，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣425,180,210.14元。以上募集資金已全部到位，并已經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所出具中審國際驗字[2012]01020254號《驗資報告》審驗。

　　為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》、《聯(lián)創(chuàng)光電(600363)募集資金管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)創(chuàng)光電與本次發(fā)行保薦人機構(gòu)國盛證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“國盛證券”)分別與農(nóng)業(yè)銀行(601288)南昌青云譜支行、九江銀行南昌分行、南昌農(nóng)村商業(yè)銀行紅谷支行、廣發(fā)銀行上海分行(以下單獨或合稱“開戶行”)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。