本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

廣東科達機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科達機電”）第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于收購佛山市恒力泰機械有限公司５１％股權(quán)的議案》。北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司于２０１１年５月２０日出具了天興評報字（２０１１）第２４４號評估報告，截至２０１１年３月３１日，佛山市恒力泰機械有限公司（以下簡稱“恒力泰”）以收益法評估后的凈資產(chǎn)為９８，４５５．１２萬元，以資產(chǎn)基礎法評估后的凈資產(chǎn)為５３，２８０．４４萬元。

２０１１年５月２４日，公司與恒力泰股東羅明照、梁漢柱、陳國強等３３位自然人分別簽署了《佛山市恒力泰機械有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

１、恒力泰３３位股東同意將所持有恒力泰共５１％的股權(quán)（認繳注冊資本１，３０５．６萬元，實繳注冊資本１，３０５．６萬元）轉(zhuǎn)讓給科達機電；

２、根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，雙方協(xié)議采用收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論，恒力泰３３位股東同意以人民幣４０，０００ 萬元的價格向科達機電出售恒力泰５１％股權(quán)，各股東出售價格按所轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例計算；

３、科達機電同意以人民幣４０，０００ 萬元的價格購買恒力泰３３位股東持有的恒力泰５１％的股權(quán)；

４、雙方約定恒力泰２０１１年３月３１日前未分配利潤中８，９６０萬元歸恒力泰原股東所有；

５、科達機電同意在工商行政管理機關(guān)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記完畢后５日內(nèi)，向恒力泰３３位股東足額一次性支付轉(zhuǎn)讓款；

６、本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自科達機電股東大會審議通過之日起生效。

根據(jù)《佛山市恒力泰機械有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，恒力泰股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓及持股明細如下：

特此公告。

廣東科達機電股份有限公司董事會

二 一一年五月二十五日