一、重要提示

１、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

２、沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明對本報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議。

３、公司全體董事均出席了審議本次半年報的董事會會議。

４、公司半年度財務(wù)報告已經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。

５、公司負責人邢其彬、主管會計工作負責人呂加奎及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員） 呂加奎聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

二、公司基本情況簡介

（一）基本情況簡介

（二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式

（三）主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

１、主要會計數(shù)據(jù)

以前報告期財務(wù)報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整

是 否

主要會計數(shù)據(jù)

主要財務(wù)指標

報告期末公司前主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明（如有追溯調(diào)整，請?zhí)顚懻{(diào)整說明）

報告期總資產(chǎn)比上年度期末增加１３７．０４％，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益比上年度期末增加１９７．７１％，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)比上年度期末增加１２１．４９％，主要原因是：本期公司公開發(fā)行股票２０４６萬股，增加募集資金凈額４７４６６萬元所致。

２、非經(jīng)常性損益項目

適用 不適用

三、董事會報告

（一）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位：元

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

公司專業(yè)從事ＳＭＤ ＬＥＤ器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主營業(yè)務(wù)屬于ＬＥＤ封裝行業(yè)，按產(chǎn)品用途分，公司主要產(chǎn)品為背光ＬＥＤ器件和照明ＬＥＤ器件。背光ＬＥＤ器件主要應(yīng)用于手機、數(shù)碼相機等便攜式電子產(chǎn)品和筆記本電腦、臺式機顯示器、液晶顯示器等電子產(chǎn)品；照明ＬＥＤ器件主要應(yīng)用于室內(nèi)和室外照明、裝飾照明、專用照明和特種照明等方面。

報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷售收入較上年同期增長２７．１８％，其中背光ＬＥＤ器件在智能手機銷售低于市場預期的情況下仍保持１７．３６％的增長，因公司報告期內(nèi)加大了照明ＬＥＤ器件銷售的力度，照明ＬＥＤ器件較去年同期大幅增長１８０．５４％，其他ＬＥＤ器件規(guī)模不大，較去年略有下降。

毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明

毛利率和去年同期相比保持平穩(wěn)，略有下降。主要原因是：

（１）報告期內(nèi)，公司為適應(yīng)市場競爭，擴大銷售規(guī)模，提升市場占有率的需要，適當降低了產(chǎn)品銷售價格，雖然報告期內(nèi)生產(chǎn)成本也有所下降，但下降幅度小于產(chǎn)品銷售價格下降幅度，導致公司各類產(chǎn)品毛利率較去年同期有所下降；

（２）報告期內(nèi)，公司加大照明ＬＥＤ器件的銷售力度，照明ＬＥＤ器件銷售增長快于其它業(yè)務(wù)的增長，致使照明ＬＥＤ器件占比由上年同期的６．７６％上升至本期的１４．９１％，而照明產(chǎn)品的毛利率水平較低，拉低了產(chǎn)品綜合毛利率；

（３）公司未來將在鞏固、提高中小尺寸背光ＬＥＤ器件產(chǎn)品的市場地位的基礎(chǔ)上，大力開拓大尺寸背光ＬＥＤ器件產(chǎn)品、照明ＬＥＤ器件產(chǎn)品，雖然會因此導致綜合毛利率的下降，但有利于擴大公司的銷售收入和利潤總額，給股東帶來更多的回報；

（４）公司將積極通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新，降低產(chǎn)品單位成本，同時通過開發(fā)出領(lǐng)先市場的高端產(chǎn)品，以便獲得較高的毛利率，從而保持公司產(chǎn)品綜合毛利率的基本穩(wěn)定。

（二）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位：元

主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明

１、報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷售主要集中在華南地區(qū)，占主營業(yè)務(wù)收入的８８．５４％，這是因為公司的下游背光模組廠家在全國的分布以華南地區(qū)為主；

２、報告期內(nèi)，公司在產(chǎn)能擴大的同時，加大市場開拓力度，在華東、華中和西南地區(qū)的銷售收入較上年同期均有良好的增長。

主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說明

主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況沒有發(fā)生重大變化，但報告期內(nèi)公司加大了對照明ＬＥＤ器件的銷售力度，照明ＬＥＤ器件銷售增長快于其它業(yè)務(wù)的增長，致使照明ＬＥＤ器件占比由上年同期的６．７６％上升至本期的１４．９１％。未來公司將在鞏固、提高中小尺寸背光ＬＥＤ器件產(chǎn)品的市場地位的基礎(chǔ)上，大力開拓大尺寸背光ＬＥＤ器件產(chǎn)品、照明ＬＥＤ器件產(chǎn)品。

（三）主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

適用 不適用

（四）主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

適用 不適用

（五）利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析

適用 不適用

（六）無形資產(chǎn)（商標、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等）發(fā)生重大變化的影響因素及重大不利變化的應(yīng)對措施

適用 不適用

（七）因設(shè)備或技術(shù)升級換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導致公司核心競爭能力受到嚴重影響的具體情況及公司擬采取的措施

適用 不適用

（八）募集資金使用情況

１、募集資金使用情況對照表

適用 不適用

單位：萬元

２、變更募集資金投資項目情況表

適用 不適用

３、重大非募集資金項目情況

適用 不適用

（九）董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

適用 不適用

１、下半年經(jīng)營計劃

（１）在鞏固、提高小尺寸背光ＬＥＤ器件優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加大開拓中、大尺寸背光ＬＥＤ器件、照明ＬＥＤ器件市場的力度，進一步提升公司行業(yè)地位。

下半年是電子行業(yè)傳統(tǒng)的旺季，預計智能手機市場將比上半年要好。隨著公司產(chǎn)能進一步擴大，公司將充分發(fā)揮在小尺寸背光領(lǐng)域的優(yōu)勢，擴大市場份額。下半年，公司將加大中、大尺寸背光ＬＥＤ器件、照明ＬＥＤ器件市場的開拓力度，進一步提升公司行業(yè)地位。

（２）堅持技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，確保核心產(chǎn)品市場領(lǐng)先優(yōu)勢

技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)保持持續(xù)快速增長的關(guān)鍵，公司將持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，促使背光ＬＥＤ器件和照明ＬＥＤ器件及模塊化產(chǎn)品向高光效、低光衰、高色域、高可靠性方面發(fā)展，不斷推出市場領(lǐng)先的高端產(chǎn)品，同時持續(xù)優(yōu)化技術(shù)工藝，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，保持公司盈利能力。

（３）繼續(xù)開展精益管理活動及信息化建設(shè)，全面提升公司管理能力

公司將繼續(xù)通過６Ｓ、焦點課題、改善提案、ＴＰＭ（全面生產(chǎn)管理）等手段，針對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重點，進行持續(xù)改進；同時公司充分利用和完善Ｋ３、ＪＩＴ（精益生產(chǎn)實時管理系統(tǒng)）、ＢＩ（業(yè)務(wù)智能決策系統(tǒng)）等信息系統(tǒng)，全面提升公司的管理能力。

（４）完善營銷體系，增強市場開拓力度

下半年，公司將進一步加大營銷隊伍的建設(shè)，加大中、大尺寸背光ＬＥＤ器件、照明ＬＥＤ器件市場的推廣力度。

（５）全面推進募投項目建設(shè)，安排好超募資金使用計劃

公司將嚴格按照證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)招股書募項目實施計劃，全面推進募投項目建設(shè)。同時，結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展計劃和未來發(fā)展戰(zhàn)略，合理規(guī)劃、謹慎運用超募資金，提升公司核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，以良好的業(yè)績回報廣大股東。

２、董事會對本年度經(jīng)營計劃修改計劃

報告期內(nèi)，董事會未對本年度經(jīng)營計劃作出修改和調(diào)整。

（十）報告內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

適用 不適用

２０１２年３月９日公司首次公開發(fā)行股票２０４６萬股，每股發(fā)行價２５元，共募集資金凈額４７４６６萬元，并于２０１２年３月１９日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，證券簡稱“聚飛光電”，股票代碼“３００３０３”。

（十一）預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

適用 不適用

（十二）董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明

適用 不適用

（十三）公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

適用 不適用

四、重要事項

（一）重大訴訟仲裁事項

適用 不適用

（二）收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

１、收購資產(chǎn)

適用 不適用

２、出售資產(chǎn)

適用 不適用

３、自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響

適用 不適用

（三）公司報告期內(nèi)股權(quán)激勵方案的執(zhí)行情況，以及對公司報告期及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響的說明

（四）重大關(guān)聯(lián)交易

１、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

適用 不適用

２、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

適用 不適用

（五）擔保事項

適用 不適用

（六）證券投資情況

適用 不適用

（七）承諾事項履行情況

適用 不適用

五、股本變動及股東情況

（一）股本變動情況表

適用 不適用

限售股份變動情況

適用 不適用

（二）前１０名股東、前１０名無限售條件股東持股情況表

（三）控股股東及實際控制人變更情況

適用 不適用

六、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

（一）董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況

適用 不適用

七、財務(wù)會計報告

（一）審計報告

半年報是否經(jīng)過審計

是 否

審計報告正文

審 計 報 告

亞會審字（２０１２）１１０號

深圳市聚飛光電股份有限公司全體股東：

我們審計了后附的深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“聚飛光電公司”）財務(wù)報表，包括２０１２年６月３０日的資產(chǎn)負債表，２０１２年１－６月的利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。

一、管理層對財務(wù)報表的責任

編制和公允列報財務(wù)報表是聚飛光電公司管理層的責任。這種責任包括：（１）在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（２）設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報。

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德守則，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務(wù)報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

三、審計意見

我們認為，聚飛光電公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了聚飛光電公司２０１２年６月３０日的財務(wù)狀況以及２０１２年１－６月的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

財務(wù)報告被出具非標準無保留意見，涉及事項的有關(guān)附注

無

（二）財務(wù)報表

是否需要合并報表：

是 否

１、合并資產(chǎn)負債表

編制單位： 深圳市聚飛光電股份有限公司

單位： 元

法定代表人：邢其彬 主管會計工作負責人：呂加奎 會計機構(gòu)負責人：呂加奎

２、母公司資產(chǎn)負債表

單位： 元

３、合并利潤表

單位： 元

法定代表人：邢其彬 主管會計工作負責人：呂加奎 會計機構(gòu)負責人：呂加奎

４、母公司利潤表

單位： 元