證券代碼：300219       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻利光電       公告編號(hào)：2011-025

廣州市鴻利光電股份有限公司對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、公司于2011年9月15日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站刊登公告編號(hào)為2011-015號(hào)對(duì)外投資意向公告，擬在惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED產(chǎn)品應(yīng)用與開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目。后因公司與仲愷開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)未就具體投資細(xì)節(jié)達(dá)成一致，雙方合作意向終止。公司另行選擇花都機(jī)場(chǎng)高新科技產(chǎn)業(yè)基地實(shí)施本項(xiàng)目。

2、本項(xiàng)目尚需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行董事會(huì)、股東大會(huì)決策程序。

3、該項(xiàng)目土地使用權(quán)取得的成交價(jià)格及取得時(shí)間尚不能確定。

4、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、對(duì)外投資概述

廣州市鴻利光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）通過(guò)新設(shè)全資子公司廣州市萊帝亞照明科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州萊帝亞”）在廣州市花都機(jī)場(chǎng)高新科技產(chǎn)業(yè)基地通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式取得總用地面積約為5萬(wàn)平方米(準(zhǔn)確面積以國(guó)土部門(mén)最后確定的紅線面積為準(zhǔn))的國(guó)有土地使用權(quán)，投資建設(shè)LED產(chǎn)品應(yīng)用與開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目投資規(guī)模為人民幣26,500萬(wàn)元，尚需經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方介紹

2004年8月廣州新白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)啟用伊始，廣州市花都區(qū)成立了廣州市花都區(qū)空港經(jīng)濟(jì)管理委員會(huì)(以下稱(chēng)“區(qū)空港委”)，區(qū)空港委下設(shè)廣州市花都空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司。區(qū)空港委是區(qū)政府派出管理和協(xié)調(diào)區(qū)空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政府機(jī)構(gòu)，為區(qū)屬正局級(jí)事業(yè)單位，依照公務(wù)員管理，現(xiàn)有編制24名，人員經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政撥款。主要負(fù)責(zé)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資和管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)協(xié)助廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)及其配套項(xiàng)目在花都區(qū)內(nèi)的征地、拆遷、安置工作，并協(xié)調(diào)與民航、有關(guān)鎮(zhèn)（街）及部門(mén)的關(guān)系等。廣州市花都空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司是區(qū)空港委的下屬單位，是國(guó)有企業(yè)，具體實(shí)施臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、融資、招商和企業(yè)服務(wù)工作

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

2011年12月1日公司與廣州市花都空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司簽訂的投資協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容是公司通過(guò)廣州萊帝亞在廣州市花都機(jī)場(chǎng)高新科技產(chǎn)業(yè)基地通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式取得總用地面積約為5萬(wàn)平方米(準(zhǔn)確面積以國(guó)土部門(mén)最后確定的紅線面積為準(zhǔn))的土地使用權(quán)，投資人民幣26,500萬(wàn)元建立LED產(chǎn)品應(yīng)用與開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)基地，投資規(guī)模還需經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。該地塊用地性質(zhì)為工業(yè)用地，使用年限為50年，土地出讓價(jià)約為450元人民幣/ ，具體價(jià)格以該地塊國(guó)土部門(mén)的評(píng)估掛牌為依據(jù)。該地塊采用招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌的方式出讓?zhuān)驹谌〉脟?guó)有土地使用權(quán)證之日起18個(gè)月內(nèi)須按期完成項(xiàng)目建設(shè)，并正式投產(chǎn)。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司的影響

1、目的:

該次投資的目的是為了實(shí)施LED產(chǎn)品應(yīng)用與開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)基地項(xiàng)目，解決LED產(chǎn)品應(yīng)用與開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)基地項(xiàng)目租賃場(chǎng)所問(wèn)題，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)：

（1）本協(xié)議書(shū)所述的擬投資項(xiàng)目用地尚未進(jìn)入出讓程序，土地使用權(quán)取得的成交價(jià)格及取得時(shí)間尚不能確定，公司能否最終競(jìng)買(mǎi)取得土地均存在不確定性。

（2）本投資方案尚需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行董事會(huì)、股東大會(huì)決策程序。

（3）該項(xiàng)目土地使用權(quán)取得的成交價(jià)格及取得時(shí)間尚不能確定。

（4）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、對(duì)公司的影響：

若該項(xiàng)目能夠順利建成投產(chǎn)，將進(jìn)一步豐富公司LED應(yīng)用產(chǎn)品線，為L(zhǎng)ED應(yīng)用整合打下基礎(chǔ)，同時(shí)可以擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司的盈利能力。

五、該投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

六、其他

關(guān)于上述對(duì)外投資的最新進(jìn)展情況，公司將會(huì)及時(shí)披露。

七、備查文件

公司與廣州市花都空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司簽署的《投資服務(wù)協(xié)議書(shū)》；

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會(huì)

2011年12月2日