證券代碼：300219       證券簡(jiǎn)稱：鴻利光電       公告編號(hào)：2012-013

廣州市鴻利光電股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)廣州市鴻利光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2012年3月13日召開的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的決議，公司決定于2012年4月9日召開2011年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

(一)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

(二)公司于2012年3月13日召開的第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(三)會(huì)議時(shí)間：2012年4月9日上午10:00

(四)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西鴻利光電會(huì)議室

(五)會(huì)議期限：半天

(六)會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

(七)股權(quán)登記日：2012年4月5日

(八)出席會(huì)議人員：

1、截至2012年4月5日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。(授權(quán)委托書樣式詳見本通知附件)

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議《關(guān)于2011年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(二)審議《關(guān)于2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(三)審議《關(guān)于2011年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

(四)審議《關(guān)于2011年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

(五)審議《關(guān)于募集資金2011年度存放與使用情況的專項(xiàng)說明的議案》

(六)審議《關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》

(七)審議《關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

(八)審議《關(guān)于廣州市鴻利光電股份有限公司2011年年度報(bào)告及其摘要的議案》

(九)審議《關(guān)于2012年公司董事薪酬方案的議案》

(十)審議《關(guān)于2012年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

(十一)審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

上述議案中第(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十一)項(xiàng)議案已經(jīng)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，上述議案中第(二) 、(十)項(xiàng)已經(jīng)第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2012年4月5日至本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人宣布出席情況前結(jié)束。

(二)登記地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西廣州市鴻利光電股份有限公司董事會(huì)會(huì)務(wù)組。

(三)登記手續(xù)：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

3、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需一并提交；

4、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

(四)參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

四、聯(lián)系方式

(一)聯(lián)系人：周家楨

(二)聯(lián)系電話：020-8673 3958

(三)聯(lián)系地址：廣州市花都區(qū)汽車城東風(fēng)大道以西

五、其他事項(xiàng)

會(huì)議期限半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

廣州市鴻利光電股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年三月十三日

授權(quán)委托書

茲委托             先生/女士代表本人/本單位出席廣州市鴻利光電股份有限公司2011年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名(蓋章)：

委托人證照號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人(簽名)：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：    年    月    日

委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。