本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

２０１１年１０月１２日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第六次會議以通訊表決方式召開，會議通知于２０１１年１０月６日以電子郵件、電話方式送達。會議應到董事９人，實到董事９人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議，會議由公司董事長譚頌斌先生主持，經表決， 審議通過了《關于子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司設立募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

依據公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書披露的募集資金項目及實施方案，募投項目“節(jié)能燈具專用改性塑料技術改造項目”及“無鹵阻燃彈性體電線電纜技術改造項目”將由公司向控股子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司（以下簡稱“銀禧工塑”）增資并由銀禧工塑具體實施，投資金額共１３０３７．２７萬元（募投項目詳情請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網站披露的《銀禧科技：首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》）。

為規(guī)范公司募集資金的管理和運用，最大限度的保障公司股東的權益，根據《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定，本次向銀禧工塑增資以完成“節(jié)能燈具專用改性塑料技術改造項目”及“無鹵阻燃彈性體電線電纜技術改造項目”兩個募投項目所涉及募集資金，公司同意以銀禧工塑的名義在招商銀行股份有限公司東莞厚街支行、中國建設銀行股份有限公司東莞市分行分別開設銀行專戶進行管理。

賬戶開設完畢后，公司、銀禧工塑、保薦機構東莞證券有限責任公司將與中國建設銀行股份有限公司東莞市分行、招商銀行股份有限公司東莞厚街支行分別簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金存入專戶后，銀禧工塑可以不同期限的定期存單方式在前述兩家銀行存放募集資金。銀禧工塑承諾上述存單到期后將及時轉入本協(xié)議規(guī)定的專戶進行管理或以定期存單的方式續(xù)存，銀禧工塑存單不得向任何第三方質押。

經表決：同意９票，棄權０票，反對０票，獲全票通過。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司董事會

２０１１年１０月１２日