本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2011年11月19日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱"公司"）第二屆董事會第九次會議以通訊表決方式召開。會議通知已于2011年11月14日以電子郵件，電話通知方式送達。應(yīng)到董事9人，實到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)逐項表決通過以下事項：

一、審議通過了《關(guān)于制定<廣東銀禧科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記與外部報送管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記與外部報送管理制度》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于制定<廣東銀禧科技股份有限公司年度報告信息披露重大差錯責任追究管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司年度報告信息披露重大差錯責任追究管理制度》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于制定<廣東銀禧科技股份有限公司獨立董事及審計委員會年度報告工作制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司獨立董事及審計委員會年度報告工作制度》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過了《關(guān)于<公司治理專項自查報告及整改計劃>的議案》

該報告及整改計劃內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司公司治理專項自查報告及整改計劃》。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

2011年11月19日