證券代碼：300221          證券簡稱：銀禧科技        公告編號：2012-22

廣東銀禧科技股份有限公司

第二屆董事會十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2012年4月24日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議在虎門居岐公司會議室以通訊表決的方式召開。會議通知已于2012年4月13日以電子郵件、電話通知方式送達。應(yīng)到董事9人，實到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)逐項表決通過以下事項：

一、審議并通過了《關(guān)于2012年第一季度報告正文及全文的議案》。

公司2012年第一季度報告正文及全文詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司2012年第一季度報告正文》及《廣東銀禧科技股份有限公司2012年第一季度報告全文》。

公司監(jiān)事會對公司2012年第一季度報告正文及全文發(fā)表了明確審核意見，監(jiān)事會認為：公司2012年第一季度報告正文及全文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實、全面的反映了公司2012年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

二、審議并通過了《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司募集資金管理制度>的預(yù)案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司募集資金管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

三、《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司對外投資管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司對外投資管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

四、《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度>的議案》

該制度內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《廣東銀禧科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

五、審議并通過了《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請授信的議案》。

興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行對公司的銀行授信即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請不超過12,000萬人民幣或等額外幣的銀行授信，包括但不限于借款、銀行承兌、貼現(xiàn)、進出口押匯、信用證，本議案有效期為2年。

由譚頌斌、銀禧工程塑料（東莞）有限公司分別為上述授信提供連帶責任保證擔保。

本公司董事會授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司辦理相關(guān)授信事宜并簽署有關(guān)合同及文件。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

六、審議并通過了《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請授信的議案》。

公司與中國民生銀行股份有限公司東莞分行簽訂的授信合同即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司擬向民生銀行股份有限公司東莞分行申請不超過6,000萬人民幣的1年期綜合授信額度。

由譚頌斌、銀禧工程塑料（東莞）有限公司分別為上述綜合授信提供不可撤消的連帶責任保證擔保。

本公司董事會授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司辦理上述授信事宜并簽署有關(guān)合同及文件，授權(quán)期限為：2012年3月25日至2012年12月31日。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

七、審議并通過了《關(guān)于公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請授信的議案》。

公司與匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司及子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司作為共同借款人擬向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請最高額不超過5,000萬元人民幣授信額度，新的授信期限為十二個月。

公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司為上述融資授信向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行提供交叉擔保和保證，最高擔保金額不超過5,000萬元人民幣。公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司就上述授信提供保證金和/或特定存款質(zhì)押擔保。譚頌斌、譚沃權(quán)分別為上述融資授信提供個人擔保。

本公司董事會授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司完成并簽署上述授信函、特定存款質(zhì)押、有關(guān)保證金及交叉擔保和保證文件（包括任何修改或補充和/或展期文件），以及與上述文件有關(guān)的所有合同、申請、通知及其他文件。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

八、審議并通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請授信的議案》

公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請最高額度等值8,000萬人民幣的授信，新的授信期限為十二個月。

由譚頌斌、周娟、銀禧工程塑料（東莞）有限公司分別為上述綜合授信提供不可撤消的連帶責任保證擔保。

本公司董事會授權(quán)公司法定代表人譚頌斌代表本公司辦理相關(guān)信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

九、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請授信提供擔保的預(yù)案》

因銀禧工程塑料（東莞）有限公司同本公司作為共同借款人向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請不超過等值5,000萬元人民幣的授信，新的授信期限為十二個月。

公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司為上述融資授信向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行提供交叉擔保和保證，最高額不超過5,000萬元人民幣。公司與銀禧工程塑料（東莞）有限公司就上述授信提供保證金和/或特定存款質(zhì)押擔保。譚頌斌、譚沃權(quán)分別為上述授信提供個人擔保。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行對子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司的銀行授信即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行申請不超過等值8,000萬人民幣的銀行授信。

由公司、譚頌斌分別提供不超過8,000萬人民幣的連帶責任擔保，擔保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止，具體權(quán)益由雙方簽訂的保證合同約定。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十一、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中信銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向中信銀行股份有限公司東莞分行申請不超過等值5,000萬人民幣的銀行授信，授信期限為十二個月。

由公司、譚頌斌分別為上述授信額度項下的債務(wù)提供不超過5,000萬人民幣的連帶責任保證擔保,擔保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十二、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國工商銀行股份有限公司東莞道滘支行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司與中國工商銀行股份有限公司東莞道滘支行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向中國工商銀行股份有限公司東莞道滘支行申請不超過等值1,600萬人民幣的授信。

由公司、譚頌斌、周娟分別為上述融資授信提供不超過1,600萬人民幣的連帶責任擔保，擔保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十三、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行申請不超過等值3,000萬人民幣的授信。

由公司、譚頌斌、周娟分別提供不超過3,000萬人民幣的連帶責任擔保，擔保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十四、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司東莞分行申請不超過等值4,000萬人民幣的授信。

由公司、譚頌斌、周娟分別提供不超過4,000萬人民幣的連帶責任擔保，擔保期限至債務(wù)履行期限界滿之日起后兩年止。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十五、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司蘇州分行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

子公司蘇州銀禧科技新材料有限公司與匯豐銀行（中國）有限公司蘇州分行簽訂的授信協(xié)議即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司蘇州銀禧新材料有限公司擬向匯豐銀行（中國）有限公司蘇州分行申請不超過人民幣3,000萬的授信額度，授信期限為十二個月。

由公司就上述授信為蘇州銀禧科技新材料有限公司提供公司保證擔保，最高保證金額不超過3,000萬人民幣。公司為蘇州銀禧科技新材料有限公司就上述授信提供保證金和/或特定存款質(zhì)押。譚頌斌、譚沃權(quán)分別就上述授信提供個人擔保。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十六、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向招商銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司蘇州銀禧新材料有限公司向招商銀行股份有限公司蘇州分行吳中支行申請不超過等值1,000萬人民幣的授信，授信期限為十二個月。

由公司、譚頌斌分別提供不超過1,000萬人民幣的連帶責任的保證擔保。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十七、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司與中國民生銀行股份有限公司東莞分行簽訂的授信合同即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請不超過等值2,500萬人民幣的1年期綜合授信額度。

由公司及譚頌斌分別提供不超過2,500萬人民幣不可撤消的連帶責任保證。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十八、審議并通過了《關(guān)于公司為子公司蘇州銀禧新材料有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請授信提供擔保的預(yù)案》。

子公司蘇州銀禧新材料有限公司與中國民生銀行股份有限公司東莞分行簽訂的授信合同即將到期，根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，子公司蘇州銀禧新材料有限公司向中國民生銀行股份有限公司東莞分行申請不超過等值1,500萬人民幣的1年期綜合授信額度。

由公司及譚頌斌分別提供不超過1,500萬人民幣不可撤消的連帶責任保證擔保同。

經(jīng)表決：同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

本預(yù)案尚需提交股東大會審議。

十九、審議并通過了《關(guān)于提請召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》。

公司定于2012年5月15日（星期二）上午9:30分在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會議室）內(nèi)召開2012年第一次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》公告。

表決結(jié)果為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

2012年4月24日