本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"銀禧科技"）第一屆董事會第二十三次會議、2011年第三次臨時股東大會審議通過《關于公司以1.5億超募資金和1.5億自籌資金在蘇州設立子公司建立新生產(chǎn)基地的議案》，同意公司使用1.5億超募資金和1.5億自籌資金在蘇州設立子公司-蘇州銀禧科技有限公司（以下簡稱"蘇州銀禧"），建立新生產(chǎn)基地（詳細情況見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站同期披露的相關公告）。

公司第二屆董事會第五次會議通過了《關于子公司蘇州銀禧科技有限公司設立募集資金專項賬戶及簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，公司、蘇州銀禧、保薦機構(gòu)東莞證券有限責任公司（以下簡稱"東莞證券"）與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱"興業(yè)銀行"）于2011年10月18日就投資到蘇州銀禧的第一筆募集資金9600萬簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（詳細情況見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站同期披露的相關公告）。

公司于2011年12月5日投資了第二筆募集資金5400萬至蘇州銀禧，為規(guī)范蘇州銀禧對超募資金的管理和運用，最大限度的保障公司股東的權(quán)益，根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定，蘇州銀禧、興業(yè)銀行、東莞證券、銀禧科技四方在《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的基礎上簽訂了《募集資金四方監(jiān)管補充協(xié)議》，補充協(xié)議主要內(nèi)容如下：

一、蘇州銀禧已在興業(yè)銀行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"），賬號為395000100100316086，2011年12月23日，該賬戶新增募集資金54,032,562.45元(包括募集資金利息收入)。截至2011年12月23日，該賬戶募集資金和上述以不同期限存單方式存入興業(yè)銀行的募集資金，合計金額為150,118,201.21元(包括募集資金利息收入)。該專戶僅用于蘇州銀禧設立生產(chǎn)基地與運營相關的存儲和使用，不得用作其他用途。

蘇州銀禧、興業(yè)銀行、東莞證券、銀禧科技同意，蘇州銀禧在募集資金存入專戶后，蘇州銀禧可以不同期限的定期存單方式在興業(yè)銀行處存放該筆新增募集資金。蘇州銀禧承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的專戶進行管理或以定期存單的方式續(xù)存，并由蘇州銀禧書面通知東莞證券。但蘇州銀禧存單不得向任何第三方質(zhì)押。

二、蘇州銀禧、興業(yè)銀行雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、東莞證券作為銀禧科技的保薦機構(gòu)，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對蘇州銀禧募集資金使用情況進行監(jiān)督。東莞證券應當依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及銀禧科技制訂的《募集資金管理制度》履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。蘇州銀禧和興業(yè)銀行應當配合東莞證券的調(diào)查與查詢。東莞證券每季度對蘇州銀禧現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、蘇州銀禧授權(quán)東莞證券指定的保薦代表人，可以隨時到興業(yè)銀行查詢、復印蘇州銀禧專戶的資料；興業(yè)銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向興業(yè)銀行查詢蘇州銀禧專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；東莞證券指定的其他工作人員向興業(yè)銀行查詢蘇州銀禧專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、興業(yè)銀行按月（每月5日前）向蘇州銀禧出具對賬單，并抄送東莞證券。興業(yè)銀行應當保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。

六、蘇州銀禧一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或募集資金凈額的10%的（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的10%之間確定），興業(yè)銀行應當及時以傳真方式通知東莞證券，同時提供專戶的支出清單。

七、東莞證券有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。東莞證券更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知蘇州銀禧、興業(yè)銀行、銀禧科技，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、興業(yè)銀行連續(xù)三次未及時向東莞證券出具對賬單或向東莞證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合東莞證券調(diào)查專戶情形的，蘇州銀禧或者東莞證券可以要求蘇州銀禧單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自蘇州銀禧、興業(yè)銀行、東莞證券、銀禧科技四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

東莞證券義務至持續(xù)督導期結(jié)束之日，即2014年12月31日解除。

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司董事會

2012年1月4日