本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“銀禧科技”或“公司”），２０１１年年度權(quán)益分派方案已獲２０１２年４月１０日召開的２０１１年年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

一、通過權(quán)益分派方案的股東大會屆次和日期

１、公司２０１１年年度權(quán)益分派方案已獲２０１２年４月１０日召開的２０１１年年度股東大會審議通過，２０１１年年度股東大會決議公告（公告編號：２０１２－１９號）已于２０１２年４月１１日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

２、本次權(quán)益分派距離股東大會通過權(quán)益分派方案時間未超過兩個月。

二、權(quán)益分派方案

本公司２０１１年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本１００，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每１０股派２．００元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實(shí)際每１０股派１．８０元；對于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納）；同時，以資本公積金向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增１０．００股。

分紅前本公司總股本為１００，０００，０００股，分紅后總股本增至２００，０００，０００股。

三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：２０１２年５月１６日，除權(quán)除息日為：２０１２年５月１７日。新增可流通股份上市日：２０１２年５月１７日，紅利發(fā)放日：２０１２年５月１７日。

四、權(quán)益分派對象

本次分派對象為：截止２０１２年５月１６日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權(quán)益分派方法

１、本次所轉(zhuǎn)增股份于２０１２年５月１７日直接記入股東證券賬戶。

２、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于２０１２年５月１７日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

３、以下Ａ股股份的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

六、本次所轉(zhuǎn)增的無限售流通股的起始交易日為２０１２年５月１７日。

七、股份變動情況表

本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司的股份總數(shù)為２００，０００，０００股，股本結(jié)構(gòu)變動如下：

單位：股

八、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

本次實(shí)施轉(zhuǎn)增股份后，按新股本２００，０００，０００股攤薄計算，２０１１年年度，每股凈收益為０．２９元。

九、有關(guān)咨詢辦法

咨詢地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧科技總部大樓董事會辦公室

咨詢聯(lián)系人：顧險峰、陳玉梅、李昊

咨詢電話：０７６９－３８８５８３８８

傳真電話：０７６９－３８８５８３９９

十、備查文件

１、廣東銀禧科技股份有限公司２０１１年年度股東大會決議及公告

２、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)權(quán)益分派具體時間安排的文件

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司董事會

２０１２年５月９日