本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１． 本次可解除限售股份數(shù)量為２，６２５萬股，占總股本的１３．１２５％；實際可上市流通數(shù)量為２，６２５萬股，占總股本的１３．１２５％。

２． 本次限售股份可上市流通日為２０１２年５月２８日（星期一）。

一、公司首次發(fā)行前已發(fā)行股份概況

廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１１］６５７號文件核準，于２０１１年５月２５日在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市。公司采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上定價發(fā)行”）相結合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）２，５００ 萬股，發(fā)行價格為１８．００元／股，其中網下配售４９７萬股，網上定價發(fā)行２，００３萬股，發(fā)行后公司總股本由首次公開發(fā)行前的７，５００萬股增至１０，０００萬股。網下配售發(fā)行的結果，已于２０１１年５月１８日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露網站上。

公司網下配售的４９７萬股票已于２０１１年８月２５日上市流通，符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》網下配售股票自網上發(fā)行股票在深交所上市之日起鎖定三個月方可上市流通的規(guī)定。

２０１２年５月１７日，公司實施了２０１１年年度利潤分配方案，利用資本公積金轉增股本，以公司總股本１０，０００萬股為基數(shù)，向全體股東每１０股轉增１０股，轉增后公司總股本增加至２０，０００萬股。

截至目前，公司總股本為２０，０００萬股，公司有限售條件股份數(shù)量為１５，０００萬股，占公司總股本的７５％。

二、 申請解除股份限售股東履行承諾情況

１、本次申請解除限售股份限售股東承諾情況

（１）《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書》中承諾情況如下：

公司股東東莞市廣能商貿有限公司、廣匯科技融資擔保股份有限公司、東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他人管理現(xiàn)已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

除上述股份鎖定承諾外，公司股東東莞市廣能商貿有限公司、廣匯科技融資擔保股份有限公司、東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司承諾未來不以任何方式違法違規(guī)占用公司資金及要求公司違法違規(guī)提供擔保。

公司現(xiàn)任第二屆董事會董事袁德宗先生、原第一屆董事會董事張婉華女士承諾：自公司依法獲得首次公開發(fā)行的股票在證券交易所上市之日起１２個月內，不轉讓或者委托法人管理現(xiàn)已間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。在其任職期間內，每年減持的股份數(shù)量不超過其間接持有的公司股份總數(shù)的２５％，離職后半年內不轉讓間接持有的公司股份。

（２）《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中的承諾與《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書》中做出的承諾一致。

（３）股東后續(xù)追加承諾情況

２０１２年５月２０日，廣匯科技融資擔保股份有限公司追加股份鎖定承諾如下：在袁德宗先生擔任銀禧科技董、監(jiān)、高的期間內，廣匯科技融資擔保股份有限公司每年轉讓銀禧科技股份總數(shù)不超過廣匯科技融資擔保股份有限公司直接持有銀禧科技股份總數(shù)的２５％，在袁德宗先生離職后半年內不轉讓廣匯科技融資擔保股份有限公司直接持有的銀禧科技股份。

２０１２年５月２０日，東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司追加股份鎖定承諾如下：在袁德宗先生擔任銀禧科技董、監(jiān)、高期間內，東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司每年轉讓銀禧科技股份總數(shù)不超過東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司直接持有銀禧科技股份總數(shù)的２５％，在袁德宗先生離職后半年內不轉讓東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司直接持有的銀禧科技股份。

（４）股東東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司持有公司股份質押情況

公司股東東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司于２０１１年將其所持有公司有限售條件的流通股份７，５００，０００股，分三次質押給中信銀行股份有限公司東莞分行，為其及其關聯(lián)方向中信銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信提供質押保證，質押的情況如下：

２，０００，０００股已于２０１１年６月２４日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了質押登記手續(xù)，質押期限自２０１１年６月２２日起至２０１３年６月２２日止；

４，５００，０００股已于２０１１年７月４日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了質押登記手續(xù)，質押期限自２０１１年６月３０日起至２０１３年６月３０日止；

１，０００，０００股已于２０１１年８月２４日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了質押登記手續(xù)，質押期限自２０１１年８月２４日起至２０１３年８月２日止。

根據東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司與中信銀行股份有限公司東莞分行簽訂的最高權力質押合同的相關規(guī)定：“乙方（中信銀行股份有限公司東莞分行）有權收取質權利所生的孳息（包括但不限于利息、股息、紅利、配股、送股、基金份額、專利商標的許可費、著作權使用費等）。孳息應當先沖抵收取孳息的費用”，因此，東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司因送股增加的７，５００，０００股股份，仍處于質押狀態(tài)。

綜上所述，截至本核查意見出具之日，股東東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司持有的公司１，５００萬股股份處于質押狀態(tài)，因此，該公司本次可解限售流通股為０萬股。

２、本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述各項承諾，未發(fā)生違反上述承諾的情況。

３、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形，公司也未對其進行任何擔保。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通時間為２０１２年５月２８日（星期一）。

２、本次可解除限售股份數(shù)量為２，６２５萬股，占總股本的１３．１２５％；實際可上市流通數(shù)量為２，６２５萬股，占總股本的１３．１２５％。

３、本次申請解除股份限售的股東共計２名，均為法人股東。

４、本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下表所示：

注１：廣匯科技融資擔保股份有限公司系廣匯科技投資擔保股份有限公司更名而來。根據股東廣匯科技融資擔保股份有限公司的追加承諾，該公司本次解限售流通股為３７５萬股，本次實際可上市流通數(shù)量為３７５萬股。

５、公司現(xiàn)任董事袁德宗先生間接持有公司股東東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司６８％股權，同時，東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司直接持有廣匯科技融資擔保股份有限公司３７％股權。綜上所述，董事袁德宗先生通過公司股東東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔保股份有限公司間接持有公司股份。

根據公司高管上市后作出的承諾以及《公司法》第１４２條的規(guī)定（董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份），公司董事會將監(jiān)督東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔保股份有限公司在出售其股份時嚴格遵守本公告中的承諾，并在定期報告中持續(xù)披露東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔保股份有限公司履行限售承諾情況。

四、保薦機構的核查意見

經核查，東莞證券有限責任公司認為：銀禧科技本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；銀禧科技本次部分限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關規(guī)則的要求；銀禧科技本次解禁的限售股份持有人均嚴格履行了首次公開發(fā)行股票并上市時作出的承諾；截至本核查意見出具之日，銀禧科技本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。

東莞證券有限責任公司對銀禧科技本次限售股份上市流通申請無異議。

五、備查文件

１、限售股份上市流通申請書

２、限售股份上市流通申請表

３、股份結構表和限售股份明細表

４、東莞證券有限責任公司關于廣東銀禧科技股份有限公司部分限售股上市流通的核查意見

５、東莞市聯(lián)景實業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔保股份有限公司后續(xù)追加承諾

６、深交所要求的其他文件

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會

２０１２年５月２４日