證券代碼：300221                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀禧科技                   公告編號(hào)：2012-36

廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二 一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2012年8月14日（星期二）下午14：00分召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)后，決定召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2012年8月14日（星期二）下午14：00分

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2012年8月14日上午9:30分-11:30分，下午13:00分-15:00分；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年8月13日15:00至2012年8月14日15:00期間的任意時(shí)間。

4、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

5、股權(quán)登記日：2012年8月8日（星期三)

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部一樓會(huì)議室（暨銀禧工程塑料（東莞）有限公司辦公大樓一樓會(huì)議室）

7、 會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2012年8月8日（星期三)下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)：

1、《關(guān)于修訂<廣東銀禧科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》；

2、《關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

4、《關(guān)于制定<公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》。

三、出席會(huì)議的股東登記辦法

1、登記時(shí)間：2012年8月9日-2012年8月13日  工作日時(shí)間上午

8：30分-12：00分；下午13：45分-17：30分。

2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、信函或傳真方式登記。

3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)公司總部董事會(huì)辦公室

4、登記方式：

（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在開(kāi)會(huì)前一天以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

（5）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.深市掛牌投票代碼：365221

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：銀禧投票

3.投票時(shí)間：2012年8月14日的交易時(shí)間，即上午9:30分-11:30分和下午13:00分-15:00分。

4.在投票當(dāng)日，“銀禧投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。

（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1,2.00元代表議案2，依次類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

（4）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

如果股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和 單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處

理，視為未參與投票。

（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2012年8月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2012年8月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：請(qǐng)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”注冊(cè)，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活核驗(yàn)碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活核驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可以使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。

（3）申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“銀禧科技2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶(hù)” 和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇CA 證書(shū)登錄；

（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)的操作；

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（2）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳玉梅、李昊

聯(lián)系電話：0769-38858388

傳真號(hào)碼：0769-38858399

通訊地址：東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)  銀禧工程塑料（東莞）有限公司

郵政編碼：523187

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、 登記表格：

附件一《參會(huì)股東登記表》

附件二《授權(quán)委托書(shū)》

特此公告

廣東銀禧科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2012年7月27日

附件一

廣東銀禧科技股份有限公司

二 一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附注：

1、 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于開(kāi)會(huì)前一天送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真號(hào)：0769-38858399）到公司（地址：東莞道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)  銀禧工程塑料（東莞）有限公司，郵政編碼：523187，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。

3、 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

4、 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授 權(quán) 委 托 書(shū)

致：廣東銀禧科技股份有限公司

茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人（公司）出席廣東銀禧科技股份有限公司    年    月     日召開(kāi)的2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權(quán)，對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受托人（ 享有  不享有）表決權(quán)，并（ 可以  不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。

委托人根據(jù)受托人的指示，以在贊成、反對(duì)、棄權(quán)下面的方框中打“ ”為準(zhǔn)，每一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。

委托人姓名/名稱(chēng)：                     受托人姓名或名稱(chēng)：     

委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：         受托人身份證號(hào)碼：     

委托人股東賬號(hào)：                       委托人持有股數(shù)：       

委托日期：              

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

附注：

1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。

2、授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。