證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１２－０１０

常州星宇車燈股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)２０１１年度股東大會(huì)通知的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：

１、本次股東大會(huì)不提供網(wǎng)絡(luò)投票；

２、公司股票不涉及融資融券業(yè)務(wù)。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于２０１２年２月２７日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi)２０１１年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

１、召開(kāi)時(shí)間：２０１２年３月２０日上午９：００

２、股權(quán)登記日：２０１２年３月１３日

３、召開(kāi)地點(diǎn)：公司新辦公樓四樓會(huì)議室

４、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

５、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)

６、會(huì)議期限：半天

７、出席對(duì)象：

７．１截止 ２０１２年３月１３日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)出席本次年度股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見(jiàn)附件），該股東代理人不必是本公司股東。

７．２公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

７．３本公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

１、關(guān)于《２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

２、關(guān)于《２０１１年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

３、關(guān)于《２０１１年年度報(bào)告》正文及其摘要的議案；

４、關(guān)于《２０１１年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

５、關(guān)于《２０１１年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案；

６、關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

７、關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員２０１２年度薪酬預(yù)案》的議案；

８、關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事２０１２年度津貼的議案；

９、關(guān)于公司２０１２年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案；

１０、關(guān)于修改《公司章程》的議案。將公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于修訂公司章程的議案》和第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于修訂公司章程的議案》一并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

股東大會(huì)就第十項(xiàng)議案作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

（一）登記手續(xù)

１．１欲出席會(huì)議的股東及代理人請(qǐng)到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以通過(guò)傳真或信函的方式于下述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。

１．２法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和公司２０１１年度股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

１．３自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司２０１１年度股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件和公司２０１１年度股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會(huì)時(shí)提供以上原件查驗(yàn)。

（二）、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號(hào)

郵編：２１３０２２

（三）登記時(shí)間：

２０１２ 年３月１６日（周五）上午８：００ —１２：００，下午１３：００—１６：３０

（四）會(huì)議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：０５１９－８５１５６０６３ 傳真：０５１９－８５１１３６１６

四、其他注意事項(xiàng)

１、出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

２、出席會(huì)議的股東及股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)

二Ｏ一二年三月十六日

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生／女士代表我個(gè)人／公司出席常州星宇車燈股份有限公司２０１１年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有限期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

注：１、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。２、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司

２０１１年度股東大會(huì)股東登記回執(zhí)

截止到２０１２年３月１３日（周二）下午三時(shí)上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個(gè)人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司２０１１年度股東大會(huì)。

股東簽名（蓋章）：

日期：２０１２年 年 日

證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：６０１７９９ 編號(hào)：臨２０１２－０１１

常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：

１、本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票；

２、公司股票不涉及融資融券業(yè)務(wù)。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于２０１２年２月２７日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)要求，現(xiàn)再次將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

１、召開(kāi)時(shí)間：

１．１現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年３月２０日下午１４：３０

１．２網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

２、會(huì)議召開(kāi)方式：

本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股權(quán)登記日：２０１２年３月１３日

４、召開(kāi)地點(diǎn)：公司新辦公樓四樓會(huì)議室

５、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

６、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)

７、會(huì)議期限：半天

８、出席對(duì)象：

８．１截止 ２０１２年３月１３日（周二）下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見(jiàn)附件），該股東代理人不必是本公司股東。

８．２公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

８．３本公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

１、關(guān)于公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

（一）登記手續(xù)

１．１欲出席會(huì)議的股東及代理人請(qǐng)到本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。異地股東可以通過(guò)傳真或信函的方式于下述時(shí)間登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。

１．２法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證，法人代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑法定代表人授權(quán)委托書、證券賬戶卡、出席人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）和公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)；

１．３自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，委托代理人須持授權(quán)委托書（格式附后），委托人證券賬戶卡、委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件和公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)（格式附后）辦理登記手續(xù)。異地股東可采用先發(fā)傳真的方式登記，參會(huì)時(shí)提供以上原件查驗(yàn)。

（二）、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路１８２號(hào) 郵編：２１３０２２

（三）登記時(shí)間：

２０１２ 年３月１６日（周五）上午８：００ —１２：００，下午１３：００—１６：３０

（四）會(huì)議聯(lián)系人：黃和發(fā)、李文波

（五）聯(lián)系電話：０５１９－８５１５６０６３ 傳真：０５１９－８５１１３６１６

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

１、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：

２０１２年３月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：７８８７９９ 投票簡(jiǎn)稱：星宇投票

３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

３．１買賣方向?yàn)橘I入。

３．２在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格：

３．３在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)；表決意見(jiàn)種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：

３．４對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

３．５不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，上海證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

五、其他注意事項(xiàng)

１、出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

２、出席會(huì)議的股東及股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)

二Ｏ一二年三月十六日

常州星宇車燈股份有限公司

２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

常州星宇車燈股份有限公司：

茲授權(quán)委托 先生／女士代表我個(gè)人／公司出席常州星宇車燈股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有限期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

注：１、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框內(nèi)打“ ”為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。２、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人（簽字或蓋章）： 委托人股東賬號(hào)：

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)：

受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：

常州星宇車燈股份有限公司

２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記回執(zhí)

截止到２０１２年３月１３日（周二）下午三時(shí)上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有常州星宇車燈股份有限公司股票（ ） 股，我公司（個(gè)人）擬參加常州星宇車燈股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東簽名（蓋章）：

日期：２０１２年 年 日