證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨2012-014

常州星宇車燈股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議通知于2012年3月17日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年3月23日上午9時30分在公司二樓會議室以電話會議方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。3名監(jiān)事列席了本次會議。本次會議由公司董事長周曉萍女士召集和主持。會議通知及召開程序符合《公司法》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

經(jīng)表決，本次會議審議通過了《關于公司實施內部控制規(guī)范工作方案的議案》。

為了進一步加強公司內部控制規(guī)范體系建設工作，認真貫徹實施財政部、審計署、中國保監(jiān)會、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及《企業(yè)內部控制配套指引》，根據(jù)江蘇證監(jiān)局《關于做好江蘇上市公司實施內部控制規(guī)范有關工作的通知》（蘇證監(jiān)公司字〔2012〕101號），公司制定了《內部控制規(guī)范實施工作方案》。方案內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

常州星宇車燈股份有限公司董事會

二O一二年三月二十三日