證券代碼：002587                 證券簡稱：奧拓電子                公告編號：2012-010

深圳市奧拓電子股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年4月5日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室以現(xiàn)場方式召開了第十九次會議。通知已于2012年3月26日以專人送達或電子郵件的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于<公司2011年度總經(jīng)理工作報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

二、《關(guān)于<公司2011年度董事會工作報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

詳細內(nèi)容見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2011年年度報告》之第八節(jié)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

公司獨立董事李毅先生、李華雄先生和崔軍先生分別向董事會提交了《公司2011年度獨立董事述職報告》，并將在公司2011年年度股東大會上述職。三位獨立董事的2011年度述職報告詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、《關(guān)于<公司2011年度財務(wù)決算報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

公司2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入230,168,248.09元，比2010年同期增長3.69%；實現(xiàn)營業(yè)利潤33,426,370.74元，比2010年同期下降34.80%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤33,564,802.96元，比2010年同期下降30.47%。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

四、《關(guān)于<公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司審計，2011年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為33,564,802.96元，母公司凈利潤為31,383,606.80元。以2011年度母公司凈利潤31,383,606.80元為基數(shù)，提取10%法定公積金3,138,360.68元，加期初未分配利潤49,990,129.81元后，2011年度可供股東分配的利潤為78,235,375.93元。

2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以公司截至2011年12月31日總股本84,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計25,200,000.00元，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計轉(zhuǎn)增股本25,200,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本增加至109,200,000股。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

五、《關(guān)于<公司2011年年度報告>及<公司2011年年度報告摘要>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司2011年年度報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011年年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

六、《關(guān)于<公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

公司董事會出具的《公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司出具的《公司2011年度募集資金使用情況的專項審核報告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

七、《關(guān)于<公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、《關(guān)于<公司2012年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

九、《關(guān)于制定<財務(wù)管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《財務(wù)管理制度》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十、《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事薪酬管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十一、《關(guān)于制定<高級管理人員薪酬管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《高級管理人員薪酬管理制度》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十二、《關(guān)于<公司高級管理人員2011年度薪酬確認及2012年度薪酬分配方案>的議案》

本議案6票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。3名兼任高管的關(guān)聯(lián)董事吳涵渠、郭衛(wèi)華、沈毅回避了表決。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十三、《關(guān)于<公司2011年度關(guān)聯(lián)交易確認及2012年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計>的議案》

本議案7票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。2名關(guān)聯(lián)董事吳涵渠、鄧志新回避了表決。

對公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的確認：2011年度公司的日常關(guān)聯(lián)交易金額為770,741.34元。具體包括向關(guān)聯(lián)方深圳市奧倫德科技有限公司采購貨物金額為214,433.98元；關(guān)聯(lián)方中檢集團南方電子產(chǎn)品測試（深圳）有限公司向本公司提供檢測服務(wù)412,007.36元；關(guān)聯(lián)方深圳中認南方檢測技術(shù)有限公司向本公司提供檢測服務(wù)144,300.00元。上述關(guān)聯(lián)交易價格為按市場化原則由雙方協(xié)商確定，或者參照政府指導(dǎo)價并按市場化原則由雙方協(xié)商確定。

對公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計：2012年度關(guān)聯(lián)方中檢集團南方電子產(chǎn)品測試（深圳）有限公司及深圳中認南方檢測技術(shù)有限公司為公司提供檢測服務(wù)金額不超過2,600,000.00元。本次預(yù)計的管理交易價格參照政府指導(dǎo)價并按市場化原則由雙方協(xié)商確定

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十四、《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

同意續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機構(gòu)，聘期一年。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十五、《關(guān)于制定<理財產(chǎn)品管理制度>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《理財產(chǎn)品管理制度》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

十六、《關(guān)于公司運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于運用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十七、《關(guān)于<公司治理專項活動的整改報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司治理專項活動的整改報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十八、《關(guān)于<公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告>的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的整改報告的專項核查意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十九、《關(guān)于公司聘任證券事務(wù)代表的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司聘任證券事務(wù)代表的公告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二十、《關(guān)于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

公司向中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行申請人民幣3,000萬元授信額度，期限一年，用于通過中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行辦理開立銀行承兌匯票、保函，具體用途以中國銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行最后審批結(jié)果為準。

公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣5,000萬元授信額度，期限一年，用于通過中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行辦理開立銀行承兌匯票、保函，具體用途以中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行最后審批結(jié)果為準。

董事會授權(quán)董事長在上述兩項授信額度內(nèi)辦理公司相關(guān)授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）及借款事宜。

本議案尚需提交公司2011年度股東大會審議。

二十一、《關(guān)于召開2011年度股東大會的議案》

本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

《公司關(guān)于召開2011年度股東大會通知的公告》詳見指定信息披露報刊《中國證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司董事會

二〇一二年四月五日