證券代碼：002587                 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧拓電子               公告編號(hào)：2012-017

深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2012年4月5日，深圳市奧拓電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧拓電子”或“公司”)第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在保證正常經(jīng)營(yíng)、資金安全的前提下，為充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益，利用閑置的自有資金，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行中短期理財(cái)，使用最高額度不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)自有閑置資金用于購(gòu)買(mǎi)中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品且投資期限不超過(guò)一年。該等資金額度可滾動(dòng)使用，有效期限為自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起一年以?xún)?nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

一、投資穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品概況

（一）投資目的

在保證正常經(jīng)營(yíng)、資金安全的前提下，充分利用閑置資金、提高資金利用率、增加公司收益。

（二）投資額度

公司在任一時(shí)點(diǎn)用于投資穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品的自有閑置資金的金額不超過(guò)3,000萬(wàn)元。

（三）投資方式

公司運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品。不向銀行等金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。

（四）投資期限

自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起一年以?xún)?nèi)。

（五）資金來(lái)源

用于本公告所述投資的為公司自有閑置資金。公司不使用募集資金、銀行信貸資金直接或者間接進(jìn)行本公告所述投資。

二、內(nèi)控制度

（一）公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法規(guī)制度的要求進(jìn)行投資。

（二）公司已制訂《對(duì)外投資管理制度》規(guī)范公司對(duì)外投資行為，并且制定了專(zhuān)門(mén)的《理財(cái)產(chǎn)品管理制度》，有利于公司防范投資風(fēng)險(xiǎn)，保證投資資金的安全和有效增值。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）公司的投資標(biāo)的為中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。同時(shí)也存在相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司嚴(yán)格按照《對(duì)外投資管理制度》、《理財(cái)產(chǎn)品管理制度》等相關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督，確保投資于穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)范化運(yùn)行，嚴(yán)格控制資金的安全性。

四、對(duì)公司的影響

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，在保證正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，以自有閑置資金適度進(jìn)行穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品投資，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。進(jìn)行該類(lèi)投資，可以充分利用閑置資金，提高資金利用率，增加公司收益。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審議了公司《關(guān)于運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，并且該議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。公司建立了《對(duì)外投資管理制度》、《理財(cái)產(chǎn)品管理制度》等內(nèi)控制度，可以保證規(guī)范運(yùn)作和防范風(fēng)險(xiǎn)。公司的本次投資使用自有閑置資金，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，本次投資有利于提高資金利用率，增加公司收益。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司在保證正常經(jīng)營(yíng)、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)中短期安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健、自有資金充裕，為提高公司自有資金的使用效率，在保證正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)銀行中短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于增加公司自有資金的使用效率和收益。因此，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品一事無(wú)異議。同時(shí)，為保證募集資金的審慎使用，本保薦機(jī)構(gòu)已要求公司在運(yùn)用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品期間，不得使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年四月五日