本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

１、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），于２０１２年６月２１日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載了《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》；

２、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案或變更前次股東大會(huì)決議的情況；

３、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

（二）會(huì)議時(shí)間

１、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２０１２年７月９日（星期一）下午１４：３０。

２、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年７月８日－２０１２年７月９日。

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月８日１５：００至２０１２年７月９日１５：００期間的任意時(shí)間。

（三）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳涵渠先生。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)Ｔ２棟Ａ６－Ｂ公司會(huì)議室。

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（六）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（七）會(huì)議出席情況

１、出席本次會(huì)議的股東及股東代表共１９人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為６７，０１１，４３３股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的６１．３６５８％。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共１３人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為６６，５９０，３６１股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的６０．９８０２％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共６人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為４２１，０７２股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的０．３８５６％。

２、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席和列席了會(huì)議。廣東信達(dá)律師事務(wù)所張炯律師、肖劍律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案：

（一）《關(guān)于＜未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃＞的議案》

表決結(jié)果：同意票６７，００２，７２３股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８７０％；反對(duì)票８，７１０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１３０％；棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００％。

（二）《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

表決結(jié)果：同意票６７，００２，７２３股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８７０％；反對(duì)票８，７１０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１３０％；棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００％。

（三）《關(guān)于制定＜累積投票制實(shí)施細(xì)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意票６７，００２，７２３股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的９９．９８７０％；反對(duì)票８，７１０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．０１３０％；棄權(quán)票０股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的０．００００％。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所張炯律師、肖劍律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《深圳市奧拓電子股份有限公司二 一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效?！稄V東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司二 一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、備查文件

（一）《深圳市奧拓電子股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

（二）《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司二 一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會(huì)

二 一二年七月九日