證券代碼：００２５８７ 證券簡稱：奧拓電子 公告編號(hào)：２０１２－０２５

深圳市奧拓電子股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

２０１２年６月２０日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)Ｔ２棟Ａ６－Ｂ公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開了第二十一次會(huì)議。通知已于２０１２年６月１５日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事９名，實(shí)到董事９名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了以下議案：

一、《關(guān)于＜認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的工作方案＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對(duì)；０票棄權(quán)。

《認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的工作方案》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、《關(guān)于＜股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對(duì)；０票棄權(quán)。

《股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、《關(guān)于＜未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對(duì)；０票棄權(quán)。

《未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

１、公司２０１１ 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于＜公司２０１１年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案＞的議案》，待本次權(quán)益分派實(shí)施后，公司的注冊(cè)資本增至１０，９２０萬元，股份總數(shù)增至１０，９２０萬股，《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容做出修改?！豆菊鲁獭肪唧w修改內(nèi)容見附件《公司章程修改對(duì)照表》。

２、對(duì)《公司章程》中第一百五十五條關(guān)于利潤分配的內(nèi)容作進(jìn)一步詳細(xì)說明。《公司章程》具體修改內(nèi)容見附件《公司章程修改對(duì)照表》。

本議案９票贊成；０票反對(duì)；０票棄權(quán)。

修改后的《公司章程》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、《關(guān)于制定＜累積投票制實(shí)施細(xì)則＞的議案》

本議案９票贊成；０票反對(duì)；０票棄權(quán)。

《累積投票制實(shí)施細(xì)則》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

本議案９票贊成；０票反對(duì)；０票棄權(quán)。

《關(guān)于召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年六月二十日

附件：

深圳市奧拓電子股份有限公司

章程修改對(duì)照表

（２０１２年６月修訂）

證券代碼：００２５８７ 證券簡稱：奧拓電子 公告編號(hào)：２０１２－０２６

深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于召開

２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，公司決定召開２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召開時(shí)間：

１、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：２０１２年７月９日（星期一）下午１４：３０

２、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年７月８日—２０１２年７月９日

其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月８日下午１５：００至２０１２年７月９日下午１５：００期間的任意時(shí)間。

（二）股權(quán)登記日：２０１２年７月３日（星期二）。

（三）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)Ｔ２棟Ａ６－Ｂ公司會(huì)議室。

（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

（五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

１、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

２、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

二、會(huì)議出席對(duì)象

（一）截至２０１２年７月３日（星期二）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會(huì)議及參加表決。

（二）不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人可不必為本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，見證律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于＜未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃＞的議案》。

（二）《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》。

（三）《關(guān)于制定＜累積投票制實(shí)施細(xì)則＞的議案》。

上述議案已經(jīng)２０１２年６月２０日召開的公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過。其中《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

上述議案的相關(guān)內(nèi)容刊登在２０１２年６月２１日的指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、現(xiàn)場會(huì)議參加辦法

（一）登記手續(xù)

１、自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東帳戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

２、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

３、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。

４、代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

（二）登記時(shí)間為２０１２年７月５日（星期四）９：００－１１：３０、１４：３０－１６：００。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)為深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)Ｔ２棟Ａ６－Ｂ奧拓電子董事會(huì)辦公室。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：

（一）采用深交所交易系統(tǒng)的投票程序如下：

１、通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２０１２年７月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深交所新股申購業(yè)務(wù)操作。

２、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：

３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

（１）輸入“買入”指令；

（２）輸入證券代碼：３６２５８７；

（３）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，３．００元代表議案３。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：

備注：為便于股東在交易系統(tǒng)中對(duì)于股東大會(huì)所有議案統(tǒng)一投票，公司增加一個(gè)“總議案”，相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格為１００元；股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票視為對(duì)本次股東大會(huì)需審議的所有議案表達(dá)相同意見。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（４）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。委托數(shù)量與表決意見的對(duì)照關(guān)系如下表：

（５）確認(rèn)委托完成。

４、計(jì)票原則：在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

５、注意事項(xiàng)：

（１）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

（２）對(duì)同一表決事項(xiàng)只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

（３）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次為準(zhǔn)；

（４）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操縱流程

１、投票時(shí)間

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為２０１２年７月８日下午１５：００，結(jié)束時(shí)間為２０１２年７月９日下午１５：００。

２、股東辦理身份認(rèn)證的流程

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登錄網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置６－８位的服務(wù)密碼。如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（２）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用，如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。服務(wù)密碼激活后如遺失的，可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。

（３）取得申請(qǐng)數(shù)字證書

申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

３、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“深圳市奧拓電子股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇ＣＡ證書登錄；

（３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)召開當(dāng)日公司股票停牌一天，并于股東大會(huì)決議公告之日起復(fù)牌。

（二）出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

（三）聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：李軍、孔德建

聯(lián)系電話：０７５５－２６７１９８８９

聯(lián)系傳真：０７５５－２６７１９８９０

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)Ｔ２棟Ａ６－Ｂ奧拓電子董事會(huì)辦公室

郵政編碼：５１８０５７

七、備查文件

（一）公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市奧拓電子股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年六月二十日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生／女士（身份證號(hào)碼： ）代表我單位（個(gè)人），出席深圳市奧拓電子股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

備注：

１、如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。