本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。

2、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過，會(huì)議以特別決議通過了修改公司《章程》的議案。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年10月18日上午10:00-12:00

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園9樓公司會(huì)議室

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、記名投票

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)先生

6、出席本次會(huì)議的股東及股東代表5名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)67,284,112股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.07%。

7、公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、議案審議情況

會(huì)議以記名投票表決方式對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司變更未使用募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決情況：有表決權(quán)股份總數(shù)為67,284,112股；其中同意67,284,112股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00%；其中反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

2、審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司<章程>的議案》

表決情況：有表決權(quán)股份總數(shù)為67,284,112股；其中同意67,284,112股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100.00%；其中反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%；其中棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.00%。

三、律師見證情況

廣東深君聯(lián)律師事務(wù)所委派律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和本次股東大會(huì)作出的決議程序合法有效，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、出席會(huì)議董事簽字的公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、廣東深君聯(lián)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)

二 一一年十月十九日