本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年３月１０日在《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于召開 ２０１２年第二次臨時股東大會的通知》，根據(jù)《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》的相關(guān)要求，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告，具體內(nèi)容如下：

一、會議基本情況

１、會議召集人：公司董事會。

２、會議方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

３、現(xiàn)場會議召開時間：２０１２年３月２７日下午１４：００－１６：００；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：２０１２年３月２６日－２０１２年３月２７日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：２０１２年３月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年３月２６日１５：００ 至２０１２年３月２７日１５：００期間的任意時間。

４、股權(quán)登記日：２０１２年３月２２日。

５、現(xiàn)場會議召開地點：深圳光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園９樓會

議室。

６、參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易

系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

７、會議出席對象

（１） ２０１２年３月２２日（本次會議股權(quán)登記日）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會及參加表決，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以委托代理人出席和參加表決（該委托代理人不必是公司的股東），或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（２） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（３） 公司聘請的見證律師，保薦機(jī)構(gòu)代表。

二、會議審議事項

１、審議《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》；

２、審議《關(guān)于＜公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案＞（修訂稿）的議案》：

（１） 發(fā)行股票的種類和面值；

（２） 發(fā)行方式和發(fā)行時間；

（３） 發(fā)行數(shù)量；

（４） 發(fā)行對象及認(rèn)購方式；

（５） 定價基準(zhǔn)日和定價原則；

（６） 限售期；

（７） 募集資金用途及數(shù)額；

（８） 上市地點；

（９） 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案；

（１０） 本次決議的有效期；

３、審議《關(guān)于＜公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案＞（修訂稿）的議案》；

４、審議《關(guān)于＜公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告＞的議案》；

５、審議《關(guān)于＜公司前次募集資金使用情況報告＞（截止２０１１年１２月３１日）的議案》；

６、審議《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

以上議案已經(jīng)２０１１年１１月７日召開的公司第二屆董事會第十七次（臨時）會議、２０１２年２月１５日召開的公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議、２０１２年３月９日召開的公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容分別見２０１１年１１月８日、２０１２年２月１６日、２０１２年３月１０日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的公司第二屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告、公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告、公司第二屆董事會第十九次會議決議公告。

公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議決議對第二屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過的《關(guān)于＜公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案＞的議案》中的發(fā)行數(shù)量、定價基準(zhǔn)日和定價原則進(jìn)行了調(diào)整，其他內(nèi)容保持不變；亦對公司第二屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過的《關(guān)于＜公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案＞的議案》進(jìn)行了修訂。本次股東大會審議經(jīng)公司第二屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過的修訂后的《關(guān)于＜公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案＞的議案》和《關(guān)于＜公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案＞的議案》。

公司第二屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于＜公司前次募集資金使用情況報告＞的議案》（截止２０１１年９月３０日），公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于＜公司前次募集資金使用情況報告＞的議案》（截止２０１１年１２月３１日）。本次股東大會審議經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議審議通過的更新后的《關(guān)于＜公司前次募集資金使用情況報告＞（截止２０１１年１２月３１日）的議案》。

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

１、登記時間：２０１２年３月２６日上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１６：００。

２、登記地點：深圳光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園９樓公司董事會辦公室。

３、登記辦法：

（１） 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（２） 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（３） 委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（４） 異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函或傳真方式進(jìn)行登記。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

１、采用交易系統(tǒng)投票的程序

（１） 通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１２年３月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳證券交易所買入股票業(yè)務(wù)操作。

（２） 投票證券代碼“３６２１９７”；投票簡稱“證通投票”。

（３） 股東投票的具體程序為：

Ａ、買賣方向為買入投票

Ｂ、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，１００代表總議案，１．００ 元代表議案１，以２．００ 元代表議案２，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。具體情況如下表：

Ｃ、輸入“委托股數(shù)”表達(dá)表決意見。委托股數(shù)與表決意見的對照關(guān)系如下表：

Ｄ、股權(quán)登記日持有“證通電子”Ａ股的投資者，對本公司全部議案（即總議案）投贊成票，則其申報如下：

（４） 計票規(guī)則

股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則已先投票的一項或多項議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案進(jìn)行投票表決，再對一項或多項議案進(jìn)行表決，則以總議案的表決為準(zhǔn)。

對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證和投票程序

（１） 股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

Ａ、申請服務(wù)密碼

登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)”專區(qū)；填寫“姓名”、“身份證號”、“證券賬戶”等資料，設(shè)置６－８ 位的服務(wù)密碼；如成功申請，系統(tǒng)會返回一個４ 位數(shù)字的激活校驗碼。

股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

如激活指令是上午１１：３０之前發(fā)出的，則服務(wù)密碼當(dāng)日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后發(fā)出的，則次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

Ｂ、申請數(shù)字證書

可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。具體操作參見深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“證書服務(wù)”欄目。

（２） 采用互聯(lián)網(wǎng)投票的程序

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

Ａ、登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司網(wǎng)上股東大會列表”選擇“深圳市證通電子股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會投票”；

Ｂ、進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇ＣＡ證書登陸；

Ｃ、進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

Ｄ、確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

（３） 投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年３月２６日１５：００ 至２０１２年３月２７日１５：００期間的任意時間。

五、其他事項

１、聯(lián)系人：許忠慈，曹鈞

聯(lián)系電話：０７５５－２６４９０１１８

聯(lián)系傳真：０７５５－２６４９００９９

通訊地址：深圳市光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園９樓

郵編：５１８１３２

２、參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

特此公告！

深圳市證通電子股份有限公司董事會

二 一二年三月二十三日

附件：授權(quán)委托書

授 權(quán) 委 托 書

深圳市證通電子股份有限公司：

茲委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年３月２７日在深圳市光明新區(qū)松白路甲子塘證通電子產(chǎn)業(yè)園９樓公司會議室召開的深圳市證通電子股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會，并代表本公司／本人依照以下指示對下列議案投票。

注：１、請對每一表決事項根據(jù)委托人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“ ”；

２、贊成、反對或者棄權(quán)僅能選一項；多選者，視為無效委托；

３、委托人對上述表決事項未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

本次授權(quán)的有效期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

注：法人股東須由法人的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人公章。