證券代碼：600363           證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電           編號：2011臨42號

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告暨召開2011年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

2011年12月8日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開五屆七次董事會的通知》,并以快件、直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

2011年12月13日上午09：30，公司以通訊方式召開第五屆董事會第七次會議。應(yīng)到董事九人，實到董事九人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由蔣國忠先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會議。

會議審議通過了以下議案，并形成了決議：

一、審議通過《關(guān)于葉建青先生辭去公司總裁的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議決議：公司董事會同意葉建青先生辭去公司總裁職務(wù)，對葉建青先生在任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！

二、審議通過《關(guān)于聘任蔣國忠先生為公司總裁的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議決議：公司董事會同意聘任蔣國忠先生為公司總裁，任期截止至2014年6月30日。

獨立董事認(rèn)為：蔣國忠先生符合上市公司高級管理人員的任職資格，該議案符合《公司法》和公司《章程》規(guī)定，提名和表決程序合法有效。

三、審議通過《關(guān)于蔣國忠先生辭去公司董事長、董事的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議決議：公司董事會同意蔣國忠先生辭去公司董事長、董事及在董事會專門委員會中所任的職務(wù)。在公司新任董事長選舉產(chǎn)生前，蔣國忠先生將繼續(xù)履行職責(zé)。

四、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)肖文先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議決議：本屆董事會共9名成員，任期截止至2014年6月30日。公司董事會同意提名增補(bǔ)肖文先生為公司第五屆董事會董事候選人。

獨立董事認(rèn)為：肖文先生符合上市公司董事的任職資格，該議案符合《公司法》和公司《章程》規(guī)定，提名和表決程序合法有效。

該項議案需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于召開公司2011年第三次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議決議：同意召開2011年第三次臨時股東大會，具體事項如下：

（一）召開會議基本情況：

1、會議召開時間：2011年12月29日（星期四）上午9：30

2、會議召開地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號聯(lián)創(chuàng)光電總部五樓第一會議室

3、會議表決方式：現(xiàn)場表決

4、會議召集人：公司董事會

5、股權(quán)登記日：2011年12月22日（星期四）

（二）會議審議事項：《關(guān)于增補(bǔ)肖文先生為公司第五屆董事會董事候選人的議案》

（三）出席對象

1、2011年12月22日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能參加會議的股東可以委托代理人持委托書代理出席會議（授權(quán)委托書見附件）。

2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員

3、見證律師

（四）會議登記事項

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書；

3、登記方式：到公司證券部、電話、信函或傳真方式

4、登記時間：2011年12月27日（上午8：30 11：30，下午13：00 16：30）

5、登記地點：本公司證券部

6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

7、聯(lián)系方式：電話0791-88161979、傳真0791-88162001

（五）本次會議會期半天，出席會議股東食宿自理

特此公告

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

董事會

二0一一年十二月十三日

附件1：董事候選人簡歷

肖文，男，漢族， 1966年12月出生,中共黨員，武漢大學(xué)水利電力工程建筑學(xué)工學(xué)碩士、武漢大學(xué)系統(tǒng)工程學(xué)博士，高級工程師。深圳市專家委員會委員、青聯(lián)委員。1985年至1989年任江西上饒地區(qū)水電勘測設(shè)計院助理工程師、設(shè)計室主任；1992年至1994年任深圳市水務(wù)局團(tuán)委書記、科長。1994年至1996年任英國賓尼國際工程咨詢有限公司深圳分公司總經(jīng)理；1996年至2001年任深圳市水務(wù)局工管處副處長、處長兼水土保持辦公室副主任；2001年至2006年任深圳市防洪設(shè)施管理處主任，兼任深圳市深水咨詢股份有限公司監(jiān)事會主席；2006年至2011年任深圳市人民政府三防指揮部常務(wù)副主任。

附件2：

股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個人）出席江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司2011年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)：

1、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投贊成票；

2、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投反對票；

3、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投棄權(quán)票。

4、對可能列入股東大會議程的臨時提案的投票指示：贊成票（ ）、反對票（ ）、棄權(quán)票（  ）。

若委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

委托人（簽名或單位蓋章）：                              

注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章   

委托人股東帳戶卡：                                    

委托人身份證號碼（或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號）：              

委托人持股數(shù)：                                        

受托人簽名：                                          

受托人身份證號碼：                                    

委托日期：