證券代碼：600363             證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)創(chuàng)光電             公告編號(hào)：2012臨21號(hào)

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

2012年3月23日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開五屆十四次董事會(huì)的通知》，并以快件、直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。

2012年3月29日上午，2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束之后，公司在總部五樓第一會(huì)議室召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事胡著平先生、獨(dú)立董事閔輝先生因公務(wù)未能出席會(huì)議，分別委托董事盧革勝先生、獨(dú)立董事馮麗娟女士代為出席并行使表決權(quán)。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)肖文先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。

會(huì)議審議通過了以下議案，并形成了決議：

一、審議通過了《關(guān)于對(duì)外轉(zhuǎn)讓持有江西聯(lián)晟投資發(fā)展有限公司27.03%股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

會(huì)議決議：同意將持有江西聯(lián)晟投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)晟投資”）27.03%的股權(quán)向江西金石投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金石投資”）進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，金石投資與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

聯(lián)晟投資成立于2005年12月18日，由原江西省電子集團(tuán)公司、江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司、江西省無線電高級(jí)技工學(xué)校共同出資設(shè)立。聯(lián)晟投資注冊(cè)資本金為3,700萬元，本公司持股比例為27.03%。聯(lián)晟投資主要從事各類行業(yè)的投資；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)管理。

經(jīng)北京恒信德律資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截至2011年12月31日，聯(lián)晟投資凈資產(chǎn)為7,454.13萬元。公司經(jīng)與金石投資充分協(xié)商，以7,454.13萬元為計(jì)價(jià)依據(jù)進(jìn)行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，則公司向金石投資轉(zhuǎn)讓聯(lián)晟投資27.03%股權(quán)的總價(jià)款為2,014.85萬元,轉(zhuǎn)讓價(jià)款全部以現(xiàn)金支付。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司不再持有聯(lián)晟投資股權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)照明信息科技有限公司進(jìn)行增資的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

會(huì)議決議：同意對(duì)全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)照明信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“照明信息”）增資人民幣1,500萬元人民幣，增資后照明信息注冊(cè)資本為人民幣2,000萬元，公司仍持有其100%股權(quán)。

照明信息成立于2001年，注冊(cè)資金500萬元，是江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司的全資子公司。目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體照明系統(tǒng)工程；半導(dǎo)體顯示、亮化工程改造及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售；信息技術(shù)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等電子產(chǎn)品的開發(fā)、銷售，軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成，智能建筑、安防監(jiān)控系統(tǒng)工程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)監(jiān)控工程等。

三、審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2011年度年薪考核結(jié)果的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

會(huì)議決議：2011年度高級(jí)管理人員基本年薪基數(shù)為50萬元；績(jī)效年薪和業(yè)績(jī)特別獎(jiǎng)勵(lì)總額為231.81萬元。

四、審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)范的工作計(jì)劃和實(shí)施議案的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

五、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

會(huì)議決議：同意聘任葉建青先生為公司常務(wù)副總裁，聘任張學(xué)誠(chéng)先生、趙彬先生為公司副總裁，聘任張芳偉先生為公司總工程師。以上人員任期截止至2014年6月30日。

六、審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

會(huì)議決議：同意對(duì)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)如下：

事業(yè)部：光電事業(yè)部、光源事業(yè)部、營(yíng)銷事業(yè)部；

分公司：外延分公司、應(yīng)用產(chǎn)品分公司

職能部門：行政部、人力資源部、投資企管部、企業(yè)發(fā)展部、工程建設(shè)部、法務(wù)部、審計(jì)部、證券部、財(cái)務(wù)中心、技術(shù)中心。

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年三月二十九日

附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

葉建青，男，漢族，1962年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)職稱。1984年7月起歷任國(guó)營(yíng)第746廠工藝員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，南昌欣磊光電科技有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、器件廠廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理。2007年4月至2011年5月任江西聯(lián)創(chuàng)光電科技有限公司副總裁，兼任南昌欣磊光電科技有限公司董事長(zhǎng)、江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司董事長(zhǎng)、江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司董事、廈門華聯(lián)電子有限公司董事、江西聯(lián)創(chuàng)貝晶光電有限公司董事，江西省勞動(dòng)模范。2011年5月至2011年12月任江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司總裁。

張學(xué)誠(chéng)，男，漢族，1961年11月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士。1982年5月起歷任國(guó)營(yíng)第746廠技術(shù)員、團(tuán)委副書記，南昌市青云譜應(yīng)用技術(shù)服務(wù)部總經(jīng)理，江西省亞威實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，江西浙大網(wǎng)新公司副總經(jīng)理，2007年10月至2011年7月任江西省博盛科技有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，2011年8月至今任江西聯(lián)創(chuàng)照明信息科技有限公司總經(jīng)理。

趙彬，男，漢族，1972年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。1994年7月起歷任中國(guó)迅達(dá)電梯有限公司調(diào)試工程師、銷售員、項(xiàng)目經(jīng)理、銷售部大型項(xiàng)目組組長(zhǎng)，上海中業(yè)電梯有限公司董事、副總經(jīng)理，2010年3月至2012年1月任法爾福鋼繩（上海）有限公司副總經(jīng)理。

張芳偉，男，漢族，1966年7月出生，清華大學(xué)工程物理系固體物理與材料科學(xué)專業(yè)碩士、清華大學(xué)材料科學(xué)與工程系材料科學(xué)專業(yè)博士。1994年7月至2011年12月歷任深圳亨達(dá)萊真空工程公司工程師、廠長(zhǎng)，深圳中和光學(xué)有限公司副總經(jīng)理，好快多省實(shí)業(yè)（深圳）公司總經(jīng)理，深圳市聯(lián)創(chuàng)健和股份有限公司副總經(jīng)理，深圳市方森科技有限公司總經(jīng)理，2011年1月至2012年1月任深圳市共達(dá)光明科技公司總經(jīng)理。