證券代碼：600363            證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電         公告編號：2012臨14號

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

2012年3月2日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開五屆十一次董事會的通知》，并以快件、直接呈送等方式送達各位董事、監(jiān)事、高管。

2012年3月9日下午14：30，公司以通訊方式召開第五屆董事會第十一次會議。應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由董事長肖文先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會議。

會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司實施合同能源管理（EMC）業(yè)務(wù)的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議決議：為充分整合公司LED照明產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢，大力推動公司LED照明產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，進一步發(fā)展公司LED照明產(chǎn)業(yè)，公司決定投資設(shè)立全資子公司實施合同能源管理（EMC）業(yè)務(wù)，新設(shè)立公司的組建方案初步確定如下：

1、新公司名稱暫定為：江西聯(lián)創(chuàng)節(jié)能服務(wù)有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)節(jié)能公司”，最終名稱以工商部門核定的為準(zhǔn)）

2、注冊地址：江西省南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京東大道168號聯(lián)創(chuàng)光電科技園

3、注冊資本：5000萬元人民幣

4、公司組織形式：有限責(zé)任公司（法人獨資）

5、經(jīng)營范圍為：LED照明系統(tǒng)節(jié)能改造、配電系統(tǒng)節(jié)能改造等合同能源管理項目的投資，碳資產(chǎn)項目投資及咨詢，節(jié)能減排監(jiān)控等能源管理平臺系統(tǒng)集成；LED產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及金屬材料貿(mào)易；鍋爐（窯爐）改造，余熱余壓利用；電機系統(tǒng)節(jié)能、能量系統(tǒng)優(yōu)化；工業(yè)及建筑節(jié)能改造的設(shè)計、施工及技術(shù)咨詢；能源設(shè)備設(shè)施的設(shè)計、施工、改造、運行維護、銷售。新型節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、設(shè)計、咨詢、服務(wù)、銷售；低碳市場、低碳能源相關(guān)項目的策劃、設(shè)計；經(jīng)營貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。（以工商部門核定的為準(zhǔn)）

6、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能公司投資主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、出資方式：

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

董事會

二 一二年三月九日