證券代碼：600363            證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電            公告編號：2012臨16號

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任

一、召開會議的基本情況

1、召集人：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

2、會議時間：2012年3月29日（周四）9:30；

3、股權(quán)登記日：2012年3月22日（周四）

4、會議地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道168號聯(lián)創(chuàng)光電總部五樓第一會議室

二、會議審議事項：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本項議案已分別經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議、第五屆董事會第十二次會議審議通過并公告。

三、出席對象

1、2012年3月22日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能參加會議的股東可以委托代理人持委托書代理出席會議（授權(quán)委托書見附件）。

2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員

3、見證律師

四、會議登記事項

1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權(quán)委托書；

3、登記時間：2012年3月20日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：30

4、登記方式：到公司證券部、電話、信函或傳真方式

4、登記地點：公司證券部

5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

6、聯(lián)系方式：電話0791-88161979、傳真0791-88162001

五、其他事項

本次股東會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第十次會議決議

2、公司第五屆董事會第十二次會議決議

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

二 一二年三月十三日

附件：股東大會授權(quán)委托書

股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個人）出席江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)：

1、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投贊成票；

2、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投反對票；

3、對公告所載列入股東大會議程的第      項議案投棄權(quán)票。

4、對可能列入股東大會議程的臨時提案的投票指示：贊成票（ ）、反對票（ ）、棄權(quán)票（  ）。

若委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

委托人（簽名或單位蓋章）：                                  

注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章

委托人股東帳戶卡：                                           

委托人身份證號碼（或企業(yè)營業(yè)執(zhí)照注冊號）：                     

委托人持股數(shù)：                                               

受托人簽名：                                                 

受托人身份證號碼：                                           

委托日期：