證券代碼：600363            證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電            公告編號：2012臨15號

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證決議及公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

2012年3月8日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”或“公司”）以書面形式發(fā)出《關于召開五屆十二次董事會的通知》，并以快件、直接呈送等方式送達各位董事、監(jiān)事、高管。

2012年3月13日下午14：30，公司以通訊方式召開第五屆董事會第十二次會議。應到董事9人，實到董事9人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由董事長肖文先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了會議。

會議審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

會議決議：同意刪除《公司章程》第十五條 公司經(jīng)營范圍中的“房地產(chǎn)開發(fā)及投資”內(nèi)容，修訂后的《公司章程》第十五條為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍是：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務；光電子元器件及應用產(chǎn)品、繼電器、光電通信線纜、通信終端與信息系統(tǒng)設備、其它電子產(chǎn)品、計算機的生產(chǎn)、銷售、計算機應用服務、信息咨詢、對外投資；光電顯示及控制系統(tǒng)的設計與安裝，網(wǎng)絡及工業(yè)自動化工程及安裝、電聲器材與聲測量儀器，房屋租賃、設備租賃；再生資源回收、拆解、利用；生產(chǎn)、銷售稅控收款機及相關產(chǎn)品服務；物業(yè)管理（以工商部門核準的為準）。（以上項目國家有專項規(guī)定的除外）。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

二 一二年三月十三日