本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于２０１１年１１月２８日召開，會議審議通過了關于召開２０１１年度第三次臨時股東大會的議案?！豆荆玻埃保蹦甓鹊谌闻R時股東大會通知公告》刊登于２０１１年１１月２９日的《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)，現(xiàn)根據(jù)有關規(guī)定，將召開本次股東大會的通知再次公告如下：

一、 本次會議召開的基本情況

１、股東大會屆次： ２０１１年度第三次臨時股東大會

２、股東大會的召集人： 公司第四屆董事會

３、股權登記日：２０１１年１２月９日（星期五）

４、會議召開的合法、合規(guī)性： 本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，公司第四屆董事會第四次會議已經(jīng)審議通過召開本次臨時股東大會的議案。

５、會議召開的日期、時間

（１）現(xiàn)場會議召開時間為：２０１１年１２月１６日下午１４：００

（２）網(wǎng)絡投票時間為：２０１１年１２月１５日－２０１１年１２月１６日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：２０１１年１２月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１１年１２月１５日１５：００至２０１１年１２月１６日１５：００期間的任意時間。

６、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中一種表決方式，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

７、會議出席對象

（１）截至２０１１年１２月９日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會并行使表決權；公司股東也可授權他人（附授權委托書）代為出席會議和參加表決；不能出席現(xiàn)場會議的股東也可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

（２）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（３）公司聘請的律師。

８、現(xiàn)場會議召開地點：公司１號會議廳

９、提示性公告：公司將于２０１１年１２月１３日（星期二）就本次股東大會發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權。

二、本次股東大會審議的議案

議案１：《關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

１．１ 發(fā)行對象及認購方式

１．２ 定價依據(jù)、定價基準日與發(fā)行價格

１．３發(fā)行股份的限售期

１．４本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限

議案２：《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案（修訂版）》

議案３：《關于公司分別與寧波匯峰投資控股股份有限公司、任頌柳女士、任偉達先生、鄭康定先生簽署關于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

３．１ 《關于公司與寧波匯峰投資控股股份有限公司簽署關于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

３．２《關于公司與任頌柳女士簽署關于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

３．３ 《關于公司與任偉達先生簽署關于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

３．４ 《關于公司與鄭康定先生簽署關于公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》

議案４：《關于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》

議案５：《關于延長公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》

上述相關議案均刊登于巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法

１、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

２、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

３、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

４、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接受電話登記；

５、登記時間：２０１１年１２月１２日上午８：３０ 至１１：３０，下午１２：３０ 至１７：００；

６、登記地點：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路９８８號公司證券部。

四、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)

網(wǎng)投票，網(wǎng)絡投票程序如下：

（一）采用交易系統(tǒng)投票的操作流程：

１、投票代碼：３６２１１９

２、投票簡稱：康強投票

３、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為２０１１年１２ 月１６日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。

４、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下：

５．股東投票的具體程序為：

（１）輸入買入指令；

（２）輸入證券代碼３６２１１９；

（３）輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格，情況如下：

（４）輸入委托股數(shù)。

表決意見對應的申報股數(shù)如下：

（５）確認投票委托完成。

４、計票規(guī)則

（１）在計票時，同一表決只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票為準。

（２）本次股東大會投票，對于總議案進行投票視為對所有議案表達相同意見；股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

５、注意事項

（１）對同一議案的投票只能申報一次，投票不能撤單；

（２）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

１、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的起止時間為２０１１年１２月１５日１５：００，結束時間為２０１１年１２月１６日１５：００。

２、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 股東獲取身份認證的具體流程：

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，

股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出的，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

３、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時間內(nèi)進行通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系進行投票系統(tǒng)投票。

五、其它事項

１、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗

電話：０５７４－５６８０７１１９ 傳真：０５７４－５６８０７０８８

地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路９８８號 郵編：３１５１０５

２、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司

董事會

二〇一一年十二月十三日

附：授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１１ 年１２月１６日召開的寧波康強電子股份有限公司 ２０１１ 年度第三次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：

委托人股東帳戶：

委托日期：

（本授權委托書之復印及重新打印件均有效， 單位為委托人的必須加蓋單位公章。）