本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第三次會議通知于2011年11月18日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會議于2011年11月23日上午以通訊的方式召開，全體董事參加了本次會議,全體監(jiān)事和部分高管人員審閱了本次會議的議案。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召開合法有效。

經(jīng)與會董事認真審議,會議以記名投票表決的方式通過如下議案:

一、以7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》。

根據(jù)中國證監(jiān)會[2011]30號《關于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》和寧波監(jiān)管局甬證監(jiān)發(fā)[2011]144號通知的要求，公司對《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進行了修訂。

具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

特此公告。

寧波康強電子股份有限公司

董事會

二 一一年十一月二十四日