本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

2、 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2012年5月11日10:00

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧波康強(qiáng)電子股份有限公司1號(hào)會(huì)議廳

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄭康定先生

6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

參加本次股東大會(huì)股東及股東代表2名,代表4名股東，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為7701.728萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的39.66%。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭康定先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。

三、 議案的審議和表決情況

本次股東大會(huì)記名投票的方式審議通過(guò)了如下議案：

(一) 審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果： 贊成：7701.728萬(wàn)股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)： 0股；反對(duì)： 0股。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、 寧波康強(qiáng)電子股份有限公司二〇一二年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年五月十二日