證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０３０號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、重要提示

本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)新增、變更、否決提案的情況。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

１、召開(kāi)時(shí)間：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０

２、召開(kāi)地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

３、召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會(huì)

４、召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票表決形式

５、主持人：董事長(zhǎng)林敏先生

６、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)１２人，代表公司有表決權(quán)的股份１０２，７８４，１５２股，占公司股本總額的４１．１６％。公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

四、議案的審議和表決情況

本次年度股東大會(huì)以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：

１． 審議通過(guò)了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

表決結(jié)果為１０２，７８４，１５２股同意，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，０股反對(duì)，０股棄權(quán)。

２． 審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；

表決結(jié)果為１０２，７８４，１５２股同意，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，０股反對(duì)，０股棄權(quán)。

３． 審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司營(yíng)業(yè)期限的議案》。

表決結(jié)果為１０２，７８４，１５２股同意，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的１００％，０股反對(duì)，０股棄權(quán)。

五、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)

上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所北京分所律師就本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)及表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

六、 備查文件

１、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

２、 上海市邦信陽(yáng)律師事務(wù)所北京分所出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》；

特此公告。

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年六月二十九日

證券代碼：００２２７３ 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（２０１２）０３１號(hào)

浙江水晶光電科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)浙江水晶光電科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議和２０１２年６月１２日披露的《關(guān)于２０１２年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期的公告》（公告編號(hào)為（２０１２）０２７號(hào)），公司決定于２０１２年７月５日下午１４：００時(shí)召開(kāi)２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

１、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間

（１）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：２０１２年７月５日（星期四）下午１４：００時(shí)

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１２年７月４日—７月５日，其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時(shí)間。

２、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、股權(quán)登記日：２０１２年６月２９日

４、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

５、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

１、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１２年６月２９日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

３、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

三、本次股東大會(huì)審議的議案

１、審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)已離職股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

２、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；

３、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》。

股東大會(huì)就以上議案作出決議，并須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。

四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

１、登記手續(xù)：

ａ）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；

ｂ）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

２、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū)Ａ５號(hào)

郵編：３１８０１５

３、登記時(shí)間：自２０１２年６月２９日開(kāi)始，至２０１２年７月４日下午１７：００時(shí)結(jié)束。

４、其他注意事項(xiàng)：

（１）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期為半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

（２）聯(lián)系電話：０５７６—８８０３８２８６、８８０３８７３８ 傳真：０５７６—８８０３８２８６

（３）會(huì)議聯(lián)系人：范崇國(guó) 王曉靜

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申股業(yè)務(wù)操作。

２、投票代碼：３６２２７３；投票簡(jiǎn)稱：“水晶投票”。

３、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

１）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票。

２）在“委托價(jià)格”項(xiàng)目填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格：１００．００元代表總議案，１．００元代表議案一，以此類(lèi)推；每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：

３）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１ 股代表同意，２ 股代表反對(duì)，３ 股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見(jiàn)種類(lèi)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：

４）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

５）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效地，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

６）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

４、股票舉例

１）股權(quán)登記日持有“水晶光電”股票的投資者，對(duì)公司全部議案投同意票的，其申報(bào)如下：

２）如某股東對(duì)方案一投贊成票，對(duì)議案二投棄權(quán)票，申報(bào)順序如下：

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

１、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

１）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)；填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

２）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

２、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

１）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。

２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇ＣＡ證書(shū)登陸。

３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。

４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

３、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００的任意時(shí)間。

六、 備查文件

公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議資料

浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年六月二十九日

附件一：

浙江水晶光電科技股份有限公司

２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席浙江水晶光電科技股份有限公司２０１２年７月５日召開(kāi)的２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

附注：

１、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股東登記表

截至２０１２年６月２９日下午１５：００交易結(jié)束時(shí)，本人（或單位）持有水晶光電（００２２７３）股票，現(xiàn)登記參加公司２０１２年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名（單位名稱）：

聯(lián)系電話：

身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

股東帳戶號(hào)：

持股數(shù)：

２０１２年 月 日