本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇澳洋順昌股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議決定于２０１２年２月１０日召開公司２０１２年第一次臨時股東大會。關于召開２０１２年第一次臨時股東大會的通知已刊登于２０１２年１月２０日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上?，F(xiàn)將本次股東大會的有關事項提示如下：

一、召開會議基本情況

１、股東大會召開屆次：本次股東大會為２０１２年第一次臨時股東大會。

２、股東大會的召集人：公司董事會。

３、會議召開的合法、合規(guī)性：

公司于２０１２年１月１８日召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

４、會議召開的日期、時間：

本次股東大會的現(xiàn)場會議召開時間為２０１２年２月１０日下午１４：３０。

網(wǎng)絡投票時間為：２０１２年２月９日—２月１０日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為２０１２年２月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為２０１２年２月９日下午１５：００至２０１２年２月１０日下午１５：００的任意時間。

５、會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

６、出席對象：

（１）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為２０１２年２月６日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（３）公司聘請的律師。

７、會議地點：現(xiàn)場會議的召開地點為張家港市楊舍鎮(zhèn)塘市澳洋國際大廈九樓會議室。

二、會議審議事項

１、本次會議審議議案：

（１）《關于變更２０１１年度審計機構的議案》；

（２）《關于２０１２年綜合信貸業(yè)務的議案》；

（３）《關于為下屬公司提供擔保的議案》；

（４）《關于提供財務資助的議案》；

（５）《關于張家港昌盛農(nóng)村小額貸款有限公司擔保類業(yè)務額度的議案》。

其中，第（３）、（５）項議案為特別議案，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 ２／３ 以上通過。

２、議案的具體內(nèi)容。

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容請參見刊登于２０１２年１月２０日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二屆董事會第十六次會議決議公告》、《關于變更２０１１年度審計機構的公告》、《關于對外擔保事項的公告》、《關于提供財務資助的公告》。

三、會議登記方法

１、參加現(xiàn)場會議的登記方式：個人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明；法人股股東持單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證到公司辦理手續(xù)登記（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

授權委托書見本提示公告附件。

２、現(xiàn)場會議登記時間：２０１２年２月９日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

３、現(xiàn)場會議登記地點：江蘇省張家港市新涇中路１０號江蘇澳洋順昌股份有限公司董事會辦公室。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票，網(wǎng)絡投票的相關事宜進行具體說明如下：

１、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（１）投票代碼：３６２２４５

（２）投票簡稱：順昌投票

（３）投票時間：２０１２年２月１０日的交易時間，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

（４）在投票當日，“順昌投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

（５）通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：

進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。１００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

委托價格與議案序號的對照關系如下表：

在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１ 股代表同意，２ 股代表反對，３ 股代表棄權；參見下表：

如股東對所有議案均表示相同意見，可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

２、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（１）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為２０１２年２月９日下午３：００，結束時間為２０１２年２月１０日下午３：００。

（２）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

（３）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

３、網(wǎng)絡投票其他注意事項

（１）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

（２）本次股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

１、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林文華 許鵬程

聯(lián)系電話：０５１２－５８１６１２７６ 傳真：０５１２－５８１６１２３３

聯(lián)系地址：江蘇省張家港市新涇中路１０號江蘇澳洋順昌股份有限公司

郵 編：２１５６１８

２、會議費用：與會股東交通、食宿費自理。

六、備查文件

１．第二屆董事會第十六次會議決議。

江蘇澳洋順昌股份有限公司董事會

二 一二年二月六日

附件： 授權委托書

授權委托書

致：江蘇澳洋順昌股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人出席江蘇澳洋順昌股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：

１、《關于變更２０１１年度審計機構的議案》；

贊成 、 反對 、 棄權

２、《關于２０１２年綜合信貸業(yè)務的議案》；

贊成 、 反對 、 棄權

３、《關于為下屬公司提供擔保的議案》；

贊成 、 反對 、 棄權

４、《關于提供財務資助的議案》；

贊成 、 反對 、 棄權

５、《關于張家港昌盛農(nóng)村小額貸款有限公司擔保類業(yè)務額度的議案》；

贊成 、 反對 、 棄權

委托人簽字： 受托人簽字：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東帳號：

委托日期：

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。