本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、召開時間：2012年2月10日下午14:30。

2、召開地點：張家港市楊舍鎮(zhèn)塘市澳洋國際大廈九樓會議室。

3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4、召集人：公司董事會。

5、現(xiàn)場會議主持人：董事長沈?qū)W如先生。

6、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

7、會議的出席情況

（1）出席的總體情況

參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共8名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為22,543.24萬股，占公司股份總數(shù)的61.80%。

（2）現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人2人，代表有表決權(quán)股份22,535.30萬股，占公司股份總數(shù)的61.77%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了本次會議。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人6人，代表有表決權(quán)的股份7.94萬股，占公司股份總數(shù)的0.02%。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，審議并表決了如下議案：

1、審議通過《關(guān)于變更2011年度審計機構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：同意225,385,300股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.98％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)47,100股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.02％。

2、審議通過《關(guān)于2012年綜合信貸業(yè)務(wù)的議案》；

表決結(jié)果：同意225,385,300股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.98％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)47,100股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.02％。

3、審議通過特別議案《關(guān)于為下屬公司提供擔保的議案》；

表決結(jié)果：同意225,379,300股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.98％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)53,100股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.02％。

4、審議通過《關(guān)于提供財務(wù)資助的議案》；

表決結(jié)果：同意225,379,300股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.98％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)53,100股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.02％。

5、審議通過特別議案《關(guān)于張家港昌盛農(nóng)村小額貸款有限公司擔保類業(yè)務(wù)額度的議案》。

表決結(jié)果：同意225,379,300股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.98％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)53,100股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.02％。

三、律師出具的法律意見

江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師居建平及張紅葉見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下：

"本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。"

四、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2012年第一次臨時股東大會決議；

（二）江蘇世紀同仁律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇澳洋順昌股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

江蘇澳洋順昌股份有限公司董事會

二〇一二年二月十日