本公司及全董事會體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

會議召開時間：２０１１年１１月１５日（星期二）上午９：３０

股權登記日：２０１１年１１月８日

會議召開地點：浙江省上虞市鳳山路４８５號公司七樓會議室

會議方式：現(xiàn)場表決及網絡投票表決方式

網絡投票時間：２０１１年１１月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

本公司曾于２０１１年１０月３１日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了關于召開２０１１年度第二次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

（一）會議召開時間：２０１１年１１月１５日（星期二）上午９：３０

（二）會議召開地點：浙江省上虞市鳳山路４８５ 號公司七樓會議室

（三）會議方式：現(xiàn)場表決及網絡投票表決方式

本次會議采取現(xiàn)場投票表決和網絡投票相結合（網絡投票流程見附件）的方

式，其中網絡投票平臺為上海證券交易所交易系統(tǒng)。

網絡投票時間：２０１１年１１月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

（四）會議議題

１、審議《關于調整公司２０１１年度非公開發(fā)行股票方案的議案》

（１）本次發(fā)行股票的種類和面值

（２）本次發(fā)行方式

（３）本次發(fā)行對象和認購方式

（４）本次發(fā)行數(shù)量

（５）本次發(fā)行價格和定價原則

（６）本次發(fā)行募集資金數(shù)額

（７）本次發(fā)行募集資金用途

（８）本次發(fā)行股票的限售期及上市安排

（９）本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案

（１０）本次發(fā)行決議的有效期

２、審議《關于公司２０１１年度非公開發(fā)行股票預案（修訂版）的議案》

３、審議《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票事宜

有效期的議案》

（五）會議出席對象

１、截至２０１１年１１月８日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現(xiàn)場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

２、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

（六）表決權

投票表決時，同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票為準。

（七）會議登記

１、登記手續(xù)

出席會議的股東應持本人的身份證、股東帳戶卡；委托代理人應持本人身份證、授權委托書、委托方股東帳戶卡；法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

２、登記辦法

公司股東或代理人可以通過傳真或信函辦理預約登記，也可直接到公司辦理登記。

３、登記時間

２０１１年１１月１０日（星期四）、１１月１１日（星期五）的上午８：３０～１１：３０，下午１：３０～５：００，傳真或信函以到達本公司時間為準。

（八）聯(lián)系方式

１、聯(lián)系人：夏亞芳、孫澤軍

２、聯(lián)系電話：０５７５－８２０２７７２１

３、聯(lián)系傳真：０５７５－８２０２７７２０

４、聯(lián)系地址：浙江省上虞市鳳山路４８５ 號公司董事會辦公室

５、郵政編碼：３１２３００

（九）其他事項

出席現(xiàn)場會議的股東，其交通、食宿費用自理。

附件：

１、股東大會授權委托書（格式）

２、網絡投票操作流程

浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

２０１１年１１月８日

附件１

授 權 委 托 書

茲授權 先生／女士，代表本人（單位）出席浙江陽光照明電器集團股份有限公司２０１１年度第二次臨時股東大會，并按照以下指示代為行使表決權。

如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權按自己的意思對該等議案投票表決： 是 ／ 否；

對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權： 是 ／ 否；

委托授權書的有效期限：自本授權委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結束為止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東帳戶： 委托日期：

委托人持股數(shù)量：

附件２

投資者參加網絡投票的操作流程

提示：網絡投票時間：２０１１年１１月１５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

總提案數(shù)：１２項議案

一、投票流程

１、投票代碼

２、表決方法

（１）一次性表決

如需對所有事項進行相同意愿的表決，則按照如下進行申報：

（２）逐項表決

３、表決意見

４、買賣方向：均為買入

二、 投票舉例

１、股權登記日持有“陽光照明”股票的投資者對本次網絡投票的所有議案投同意票，其申報如下：

２、股權登記日持有“陽光照明”Ａ股的投資者對該公司的第一個議案（關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案（１）定價基準日）投同意票，其申報如下：

如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數(shù)改為２股，其他申報內容相同。

如某投資者對該公司的第一個議案投了棄權票，只要將申報股數(shù)改為３股，其他申報內容相同。

三、投票注意事項

１、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的議案表達相同意見，建議直接委托申報價格９９．００元進行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據其意愿決定對議案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

２、對同一議案不能多次進行多次投票，多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

３、股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數(shù)納入出席本次股大會股東所持表決權數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權計算。