股票代碼：００２４４９ 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：２０１１－０３９

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于２０１１年１２月９日上午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于２０１１年１１月２８日以面呈、郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事９人，實(shí)際出席董事９人，３名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)

修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

該議案還需提交２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

公司擬解聘原２０１１年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“立信羊城”），重新聘任國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)富浩華”）為公司２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)

１、關(guān)于解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)

２、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

該議案還需提交２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了關(guān)于完善公司制度的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)

公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：９票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)

同意于２０１１年１２月２９日上午召開(kāi)２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、備查文件

１、第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

２、獨(dú)立董事關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１２月１３日

股票代碼：００２４４９ 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：２０１１－０３８

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

關(guān)于“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動(dòng)整改完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于開(kāi)展“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動(dòng)的通知》的要求，佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司編制內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表及整改計(jì)劃的議案》，《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》、《公司“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)”專項(xiàng)活動(dòng)的自查分析報(bào)告及整改計(jì)劃》見(jiàn)２０１１年９月２７日的巨潮資訊網(wǎng)?，F(xiàn)將整改計(jì)劃落實(shí)情況報(bào)告如下：

整改問(wèn)題一：公司未在相關(guān)制度中明確董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)募集資金使用的審批權(quán)限。

整改落實(shí)情況：２０１１年９月２６日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于完善公司各項(xiàng)制度的議案》，同意對(duì)《募集資金管理辦法》進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容見(jiàn)２０１１年９月２７日的巨潮資訊網(wǎng)。

整改問(wèn)題二：公司暫未制定相關(guān)制度規(guī)定股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的審批權(quán)限。

整改落實(shí)情況：２０１１年９月２６日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于完善公司各項(xiàng)制度的議案》，同意制定《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》，具體內(nèi)容見(jiàn)２０１１年９月２７日的巨潮資訊網(wǎng)。

整改問(wèn)題三：公司未在上市六個(gè)月內(nèi)與具有從事代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的證券公司簽署《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

整改落實(shí)情況：２０１１年９月２６日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《公司擬聘請(qǐng)廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任主辦券商的議案》。根據(jù)該項(xiàng)議案，２０１１年９月３０日，公司與具有代辦股份轉(zhuǎn)讓券商業(yè)務(wù)資格的證券公司廣發(fā)證券股份有限公司簽署《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定如果未來(lái)公司股票被終止上市，由廣發(fā)證券股份有限公司擔(dān)任代辦股份轉(zhuǎn)讓的券商。

目前，公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已整改完成，公司將繼續(xù)完善內(nèi)控制度建設(shè)，不斷提升公司治理水平。

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１２月１３日

股票代碼：００２４４９ 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：２０１１－０４０

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

鑒于公司原年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“立信羊城”）已為公司服務(wù)了５年，時(shí)間較長(zhǎng)，為了確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，經(jīng)與立信羊城協(xié)商，公司決定解聘原２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城，擬重新聘任２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。立信羊城對(duì)該解聘事項(xiàng)無(wú)異議，公司對(duì)立信羊城多年來(lái)的辛勤工作表示衷心感謝。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則的要求和《公司章程》的規(guī)定，公司擬聘任國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)富浩華”）為公司２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司２０１１年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)。

本議案內(nèi)容提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)通過(guò)董事會(huì)審計(jì)委員的審核并形成書(shū)面審核意見(jiàn)，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本次公司有關(guān)解聘原２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及聘任新的２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１２月１３日

附：國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所簡(jiǎn)介

國(guó)富浩華是一家專業(yè)化、規(guī)?；?guó)際化的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)特許資格和Ｈ股企業(yè)審計(jì)資格，為美國(guó)ＰＣＡＯＢ（公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)）登記機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)涉及股票發(fā)行與上市、公司改制、企業(yè)重組、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)咨詢、管理咨詢、稅務(wù)咨詢等領(lǐng)域，是我國(guó)最大的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。

股票代碼：００２４４９ 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：２０１１－０４１

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于召開(kāi)２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

１、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

２、會(huì)議時(shí)間：２０１１年１２月２９日（星期四）上午９：３０

３、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號(hào)佛山市國(guó)星光電股份有限公司２０４會(huì)議室

４、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決。

５、股權(quán)登記日：２０１１年１２月２６日（星期一）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

１、關(guān)于修改《公司章程》的議案

２、關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

２．１關(guān)于解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

２．２關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司相應(yīng)的董事會(huì)決議公告及刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告信息。

三、會(huì)議出席人員

１、截止２０１１年１２月２６日（星期一）下午１５：００交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

２、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘任律師及保薦機(jī)構(gòu)代表。

四、會(huì)議登記辦法

１、登記時(shí)間：２０１１年１２月２７日（星期二，上午 ９：００ １１：３０，下午 １４：００ １７：００）

２、登記方式：

（１）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（２）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（３）異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請(qǐng)認(rèn)真填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。

３、登記地點(diǎn)：佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)辦公室（廣東省佛山市華寶南路１８號(hào)）。

信函登記地址：公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。 通訊地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號(hào)佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)辦公室。郵編：５２８０００；傳真號(hào)碼：０７５７－８２１００２６８。

五、其他事項(xiàng)

１、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理。

２、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室（廣東省佛山市華寶南路１８號(hào)） 聯(lián)系電話：０７５７－８２１００２７１，聯(lián)系人：劉迪

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

２０１１ 年１２月１３日

附件一：股東參會(huì)登記表

附件二：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議授權(quán)委托書(shū)

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

２０１１ 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席佛山市國(guó)星光電股份有限公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

注：１、如欲對(duì)議案投贊成票，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、單位委托須加蓋單位公章。

３、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托期限：

委托日期：