股票代碼：００２４４９ 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：２０１１－０４２

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

關(guān)于發(fā)行公司債券申請(qǐng)獲得

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 ２０１１ 年１２月２９日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)佛山市國(guó)星光電股份有限公司公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可［２０１１］２０８４ 號(hào)），核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過(guò)５億元的公司債券。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起６個(gè)月內(nèi)有效，公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述核準(zhǔn)文件的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜。

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１２月２９日

股票代碼：００２４４９ 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：２０１１－０４３

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

關(guān)于超募資金項(xiàng)目進(jìn)展情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

經(jīng)佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）２０１１年１月７日召開的２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于使用超額募集資金對(duì)外投資的議案》，公司決定使用超募資金４０，０００萬(wàn)元，聯(lián)合廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣發(fā)信德投資管理有限公司及自然人鄧錦明共計(jì)出資６０，０００萬(wàn)元共同設(shè)立佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)星半導(dǎo)體”）。

國(guó)星半導(dǎo)體為公司的控股子公司，公司于２０１１年８月９日發(fā)布了關(guān)于國(guó)星半導(dǎo)體簽訂首期２０臺(tái)金屬有機(jī)物化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)（即ＭＯＣＶＤ）的設(shè)備采購(gòu)合同，及取得佛山市南海區(qū)人民政府“關(guān)于ＬＥＤ外延芯片項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策的復(fù)函”的相關(guān)情況的編號(hào)為２０１１－０２１號(hào)的公告。

佛山市南海區(qū)人民政府下發(fā)的編號(hào)為南府函（２０１１）３０號(hào)的“關(guān)于ＬＥＤ外延芯片項(xiàng)目?jī)?yōu)惠政策的復(fù)函”中的設(shè)備補(bǔ)貼政策，給予國(guó)星半導(dǎo)體購(gòu)買的ＭＯＣＶＤ及相應(yīng)芯片制造設(shè)備每臺(tái)最高１，０００萬(wàn)元人民幣的補(bǔ)貼。在國(guó)星半導(dǎo)體簽訂購(gòu)機(jī)合同并支付定金或出具Ｌ／Ｃ后，國(guó)星半導(dǎo)體向南海區(qū)人民政府提出申請(qǐng)，政府在核實(shí)后撥付相應(yīng)機(jī)臺(tái)補(bǔ)貼款的３０％，余下７０％補(bǔ)貼款在購(gòu)買的設(shè)備到廠后，國(guó)星半導(dǎo)體向南海區(qū)人民政府提出申請(qǐng)，政府在核實(shí)后撥付。

根據(jù)南海區(qū)人民政府的補(bǔ)貼政策，國(guó)星半導(dǎo)體于２０１１年１２月２７日收到首期金屬有機(jī)物化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)（即ＭＯＣＶＤ）設(shè)備２０臺(tái)的相應(yīng)補(bǔ)貼款的３０％即人民幣６，０００萬(wàn)元。

上述補(bǔ)貼款項(xiàng)國(guó)星半導(dǎo)體將確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，分次計(jì)入以后各期的損益，對(duì)公司當(dāng)期損益不會(huì)產(chǎn)生重大影響。公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)公布后續(xù)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

董事會(huì)

２０１１年１２月２９日

股票代碼：００２４４９ 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)星光電 公告編號(hào)：２０１１－０４４

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重要提示：

１、公司于 ２０１１ 年１２月１３日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開２０１１ 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

２、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；

３、本次股東大會(huì)無(wú)修改提案的情況；

４、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決；

５、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

一、會(huì)議召開和出席情況

佛山市國(guó)星光電股份有限公司２０１１第三次臨時(shí)股東大會(huì)于 ２０１１年１２月２９日上午０９：３０ 在佛山市禪城區(qū)華寶南路１８號(hào)佛山市國(guó)星光電股份有限公司２０４會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)３５人，代表公司股份１２７，１５５，６７９股，占公司股本總額５９．１４％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王垚浩先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、李俠輝律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

二、議案審議情況

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下決議：

１、關(guān)于修改《公司章程》的議案

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２７，１５５，６７９股，反對(duì)０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

２、關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

２．１ 關(guān)于解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

鑒于公司原年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“立信羊城”）已為公司服務(wù)了５年，時(shí)間較長(zhǎng)，為了確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，經(jīng)與立信羊城協(xié)商，公司決定解聘原２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城，擬重新聘任２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。立信羊城對(duì)該解聘事項(xiàng)無(wú)異議，公司對(duì)立信羊城多年來(lái)的辛勤工作表示衷心感謝。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意解聘原年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信羊城，并出具了審核意見(jiàn)。該議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事的一致同意，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２７，１５５，６７９股，反對(duì)０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

２．２ 關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則的要求和《公司章程》的規(guī)定，公司擬聘任國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司２０１１年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本公司２０１１年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查并出具了審核意見(jiàn)。該議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事的一致同意，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案的表決結(jié)果為：贊成１２７，１５５，６７９股，反對(duì)０股，棄權(quán)０股，贊成股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、李俠輝律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

１、經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的《２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

２、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１２月２９日