本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇長電科技股份有限公司第四屆第十次董事會于２０１１年５月１９日以通訊方式發(fā)出通知，于２０１１年５月２６日在長電科技會議室召開。應(yīng)到董事９人，實到董事９人，外部董事以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。董事長王新潮先生主持了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于長電科技轉(zhuǎn)讓持有的上海旭輝集團股份公司１．８３％股權(quán)》的議案

接上海旭輝集團股份有限公司通知，鑒于國家宏觀調(diào)控政策，房地產(chǎn)企業(yè)上市存在較多的不確定因素，公司決定取消國內(nèi)Ａ股ＩＰＯ計劃，對戰(zhàn)略投資者的股份由大股東收購，本公司的股份轉(zhuǎn)讓對價為４，６６９．５萬元人民幣。長電科技于２００７年８月以３，０２５萬元人民幣購入旭輝集團１，１００萬股，持股比例為１．８３％，至２０１１年５月止，公司獲得旭輝集團現(xiàn)金紅利共１７０．５萬元，合計投資收益為１，８１５萬元人民幣（未扣除資金成本）。

同意９票無反對、棄權(quán)票。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整短期融資券發(fā)行計劃的議案》，并提交股東大會批準。

為提高資金利用率、降低籌資成本，擬將短期融資券發(fā)行計劃進行調(diào)整，調(diào)整后具體如下：擬發(fā)行總額不超過１０億元人民幣的短期融資券，在總量控制的范圍內(nèi)分三期發(fā)行，總周期約３３個月，具體發(fā)行計劃授權(quán)董事會根據(jù)資金需求及市場條件確定。

同意９票無反對、棄權(quán)票。

三、會議決定于２０１１年６月１５日召開２０１１年第一次臨時股東大會，股權(quán)登記日為２０１１年６月９日，會議采用現(xiàn)場投票的表決方式進行，審議第二項議案。

２０１１年第一次臨時股東大會有關(guān)事項如下：

一、召開會議的基本情況

１、會議召開時間為：２０１１年 ６月１５日上午９：３０

２、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

３、股權(quán)登記日：２０１１？年６月９日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會。

４、現(xiàn)場會議召開地點： 江蘇長電科技股份有限公司荷花池會議廳

５、召集人：公司董事會

二、會議審議事項：

《關(guān)于調(diào)整短期融資券發(fā)行計劃的議案》

１、公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、本次股東大會的股權(quán)登記日為２０１１年６月９日。截至２０１１年６月９日下午３：００收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會；

３、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

４、公司聘請的律師。

四、參加現(xiàn)場會議的登記

（一）欲參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)

１、登記時間：２０１１年６月１３日 ６月１４日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００。會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

２、登記地點：公司投資管理部

３、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記，外地個人股東可用信函或傳真方式登記。

（二）參加現(xiàn)場股東大會所需的文件、憑證和證件

１、符合上述條件的個人股股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式附后，下同）和代理人本人身份證。

２、符合上述條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。

五、其他

（一）與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。

（二）聯(lián)系方式

１、電話：０５１０－８６８５６０６１ ０５１０－８６１９９１７９

２、傳真：０５１０－８６１９９１７９

３、聯(lián)系人： 袁女士、石女士

４、通訊地址：江蘇省江陰市濱江中路２７５號

５、郵政編碼：２１４４３１

６、電子信箱：ｃｄ６５８４＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

六、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的公司第四屆第十次董事會會議決議、會議記錄

（二）上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 江蘇長電科技股份有限公司２０１１年第一次臨時股東大會資料。

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司

董事會

２０１１年５月２６日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生／女士代表我單位／本人出席江蘇長電科技股份有限公司２０１０年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托日期：