本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

會議決定于２０１０年１１月２２日召開２０１０年第二次臨時股東大會，股權(quán)登記日為２０１０年１１月１６日，會議采用現(xiàn)場投票的表決方式進行，審議四屆四次董事會決議審議通過的兩項議案。

一、召開會議的基本情況

１、會議召開時間為：２０１０年１１月２２日上午９：３０

２、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

３、股權(quán)登記日：２０１０？年１１月１６日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均

有權(quán)參加本次股東大會。

４、現(xiàn)場會議召開地點： 江蘇長電科技股份有限公司荷花池會議廳

５、召集人：公司董事會

二、會議審議事項：

１、《關(guān)于在江蘇宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)設(shè)立長電科技（宿遷）有限公司及其后續(xù)投資的議案》；

２、《關(guān)于在安徽滁州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設(shè)立長電科技（滁州）有限公司及其后續(xù)投資的議案》；

三、會議出席對象

１、公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

２、本次股東大會的股權(quán)登記日為２０１０年１１月１６日。截至２０１０年１１月１６日下午３：００收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會；

３、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

４、公司聘請的律師。

四、參加現(xiàn)場會議的登記

（一）欲參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)

１、登記時間：２０１０年１１月１７日 １１月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００。會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

２、登記地點：公司投資管理部

３、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記，外地個人股東可用信函或傳真方式登記。

（二）參加現(xiàn)場股東大會所需的文件、憑證和證件

１、符合上述條件的個人股股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式附后，下同）和代理人本人身份證。

２、符合上述條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。

五、其他

（一）與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。

（二）聯(lián)系方式

１、電話：０５１０－８６８５６０６１ ０５１０－８６１９９１７９

２、傳真：０５１０－８６１９９１７９

３、聯(lián)系人： 袁女士、石女士

４、通訊地址：江蘇省江陰市濱江中路２７５號

５、郵政編碼：２１４４３１

６、電子信箱：ｃｄ６５８４＠ｃｊ－ｅｌｅｃ．ｃｏｍ

六、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的公司第四屆第四次董事會會議決議、會議記錄

（二）上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 江蘇長電科技股份有限公司２０１０年第二次臨時股東大會資料。

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司董事會

２０１０年１１月３日

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生／女士代表我單位／本人出席江蘇長電科技股份有限公司２０１０年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

序號	會議審議事項	表決結(jié)果
１	關(guān)于在江蘇宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)設(shè)立長電科技（宿遷）有限公司及其后續(xù)投資的議案	同意 反對 棄權(quán)
２	關(guān)于在安徽滁州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設(shè)立長電科技（滁州）有限公司及其后續(xù)投資的議案	同意 反對 棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托日期：