證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技   證券代碼：600584   編號(hào)：臨2010-036

 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

 2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 一、 重要提示：

 1、本次會(huì)議未有否決或修改提案的情況。

 2、本次會(huì)議無新議案提交表決

 二、會(huì)議的召開和出席情況

 1、會(huì)議召開時(shí)間和地點(diǎn)

 會(huì)議時(shí)間為： 2010年11月22日上午9:30

 會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司荷花池會(huì)議室

 2、 會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式

 3、會(huì)議出席情況：出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表7人，代表股份139,636,926股，占公司股份總額的16.37%。會(huì)議由董事長(zhǎng)王新潮先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。

 三、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式，逐項(xiàng)記名投票表決了以下議案：

 一、審議通過了《關(guān)于在江蘇宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)設(shè)立長(zhǎng)電科技（宿遷）有限公司及其后續(xù)投資的議案》

 同意139,636,926票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對(duì)、棄權(quán)票。

 二、審議通過了《關(guān)于在安徽滁州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立長(zhǎng)電科技（滁州）有限公司及其后續(xù)投資的議案》

 同意139,636,926票，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，無反對(duì)、棄權(quán)票。

 四、律師見證情況

 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并出具見證意見：

 貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

 五、備查文件

 1、經(jīng)出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)的2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

 2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》

 3、江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料（見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

 特此公告！

 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司

 2010年11月22日