證券簡稱：長電科技     證券代碼：600584   編號：臨2011－011

江蘇長電科技股份有限公司

第四屆第八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇長電科技股份有限公司第四屆第八次董事會于2011年4月27日以通訊方式發(fā)出通知，于2011年5月6日在長電科技會議室召開。應(yīng)到董事9人，實到董事9人，外部董事以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。董事長王新潮先生主持了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于長電科技設(shè)立全資子公司江陰東晟電子有限公司》的議案

為生產(chǎn)高階影像模組，公司擬投資設(shè)立全資子公司江陰新晟電子有限公司。

江陰新晟電子有限公司第一期注冊資本4,875萬元人民幣，由本公司以現(xiàn)金出資；注冊地點：江陰市長山路78號；經(jīng)營范圍：新型電子元器件銷售、開發(fā)、設(shè)計、制造、加工。自營和代理各類商品進出口業(yè)務(wù)（但國家限定和禁止進出口的商品和技術(shù)除外）

同意9票 無反對、棄權(quán)票。

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司董事會

2011年5月6日