本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇長電科技股份有限公司第四屆第九次董事會于2011年5月6日以通訊方式發(fā)出通知，于2011年5月16日在長電科技會議室召開。應到董事9人，實到董事9人，外部董事以通訊方式出席會議，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。董事長王新潮先生主持了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議并通過了相關的議案，形成決議如下：

一、審議通過了《關于長電科技轉讓全資子公司江陰新晟電子有限公司部分股權》的議案

為與東芝公司進一步建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司擬將全資子公司江陰新晟電子有限公司（以下簡稱"新晟公司"）30%的股權轉讓給東芝半導體（無錫）有限公司。因新晟公司剛于2011年5月11日成立，至今四個工作日內，未發(fā)生任何變化，經雙方協(xié)商，擬按注冊資本4,875萬元人民幣為定價依據(jù)，將新晟公司30%股權以1,462.5萬元人民幣轉讓給東芝半導體（無錫）有限公司。本次轉讓完成后，公司將與東芝半導體（無錫）公司合作著手組建高階影像模組生產線，由長電科技提供優(yōu)良的半導體封裝技術；東芝公司提供先進的元器件開發(fā)、制造及管理，從而提高公司產品在相機模組市場的占有率。預計該公司至2011年底計劃達成每月生產100萬只，2012年中期達到每月300萬只以上的生產規(guī)模。

東芝半導體（無錫）有限公司成立于2002年7月，注冊資本2,410萬美元，是由日本東芝株式會出資成立的外商獨資企業(yè)。

轉讓完成后，新晟公司股權如下：長電科技出資3,412.5萬元人民幣，占比70%；東芝半導體（無錫）出資1,462.5萬元，占比30%。

同意9票 無反對、棄權票。

二、審議通過了《關于授權董事長簽署與東芝公司股權轉讓相關協(xié)議的議案》

為保證公司與東芝半導體（無錫）有限公司股權轉讓事宜高效、有序地完成，現(xiàn)提請公司董事會授權董事長簽署與本次股權轉讓相關的協(xié)議、合同等事項。

特此公告！

江蘇長電科技股份有限公司

董事會

2011年5月16日