證券代碼：002660            證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源           公告編號(hào)：2012-008

深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)2012年第4次臨時(shí)會(huì)議于2012年04月19日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名（其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事5名，通訊方式參與表決董事3名，委托方式表決董事1名），會(huì)議由總經(jīng)理皮遠(yuǎn)軍先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號(hào)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金7,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中5,000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款；2,000萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

二、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

（一）、公司名稱變更：

變更前公司名稱：深圳茂碩電源科技股份有限公司

變更后公司名稱：茂碩電源科技股份有限公司

（二）、經(jīng)營(yíng)范圍變更：

變更前經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能充電器、開(kāi)關(guān)電源、變壓器的生產(chǎn)、銷售；電子元器件、五金塑膠配件的銷售（以上不含限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；普通貨運(yùn)。

變更后經(jīng)營(yíng)范圍：LED智能驅(qū)動(dòng)電源、太陽(yáng)能光伏逆變器、DC/DC高效、高密度模塊電源、醫(yī)療電源、通信電源、開(kāi)關(guān)電源、高頻變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；電子元器件、五金塑膠配件的銷售以及提供新能源和再生能源的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案（以上不含限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；普通貨運(yùn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

根據(jù)《深圳茂碩電源科技股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任秦傳君先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，與本屆董事會(huì)任期一致，詳細(xì)簡(jiǎn)歷附后。

五、審議通過(guò)《關(guān)于審議<董事會(huì)秘書(shū)工作制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

六、審議通過(guò)《關(guān)于審議<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

七、審議通過(guò)《關(guān)于審議<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作條例>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

八、審議通過(guò)《關(guān)于審議<董事會(huì)提名委員會(huì)工作條例>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

九、審議通過(guò)《關(guān)于審議<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作條例>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十、審議通過(guò)《關(guān)于審議<董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作條例>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十一、審議通過(guò)《關(guān)于審議<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十二、審議通過(guò)《關(guān)于審議<控股子公司管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十三、審議通過(guò)《關(guān)于審議<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十四、審議通過(guò)《關(guān)于審議<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十五、審議通過(guò)《關(guān)于審議<重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十六、審議通過(guò)《關(guān)于審議<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持股份及其變動(dòng)管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

十七、審議通過(guò)《關(guān)于審議<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

十八、審議通過(guò)《關(guān)于審議<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

十九、審議通過(guò)《關(guān)于審議<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二十、審議通過(guò)《關(guān)于審議<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二十一、審議通過(guò)《關(guān)于審議<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二十二、審議通過(guò)《關(guān)于審議<對(duì)外投資管理辦法>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二十三、審議通過(guò)《關(guān)于審議<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二十四、審議通過(guò)《關(guān)于制定<會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二十五、審議通過(guò)《關(guān)于審議<募集資金管理制度>的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

二十六、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2012年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

二十七、審議通過(guò)《關(guān)于審議深圳茂碩電源科技股份有限公司2012年第一季度季度報(bào)告全文和正文的議案》

（表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

公司嚴(yán)格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，完成了2012年第一季度報(bào)告的編制及審議工作。

《2012年第一季度報(bào)告全文》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn?！?012年第一季度報(bào)告正文》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

2012年04月21日

聘任高級(jí)管理人員秦傳君先生簡(jiǎn)歷

秦傳君先生，中國(guó)國(guó)籍，1976年4月出生，畢業(yè)于西南交通大學(xué)工商管理專業(yè)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)中級(jí)職稱。1997年7月至2000年2月任世合化工(深圳)有限公司會(huì)計(jì)主辦，2000年3月至2003年4月任深圳市金天信電子有限公司財(cái)務(wù)主管；2003年4月至2005年5月任深圳市天音科技發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)核算辦負(fù)責(zé)人，2006年3月至今擔(dān)任深圳茂碩電源科技股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。

秦傳君先生與公司或其控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接持有公司56.94萬(wàn)股股票, 未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。