本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

１、本次股東大會未出現否決議案的情形。

２、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

１、現場會議召開時間：２０１２年５月１５日下午１４：００。

２、現場會議召開地點：江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山工業(yè)園鳳凰山路８號公司辦公樓一樓會議室。

３、會議召開方式： 采取現場投票與網絡投票相結合的方式

４、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為２０１２年５月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：２０１２年５月１４日１５：００至２０１２年５月１５日１５：００期間的任意時間。

５、會議召集人：公司董事會。

６、會議主持人：董事長袁永剛先生。

７、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

（二）、會議的出席情況

１、參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共３６ 名，代表有表決權的股份數為１２５，２２６，８６０股，占公司有表決權股份總數的６５．２０２ ％。

其中通過網絡投票出席會議的股東為２７人，代表有表決權的股份數為１９５，７６０ 股，占公司有表決權股份總數的０．１０２０％。

２、公司董事、監(jiān)事、高管人員出席本次會議。安徽承義律師事務所委派鮑金橋律師、司慧律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議和表決情況

１、審議通過了公司《２０１１年度董事會工作報告》。

獨立董事李增泉先生、鄭鋒先生、王章忠先生在會議上作２０１１年度述職報告。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票 ２３，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１７％。

２、審議通過了公司《２０１１年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９６％；反對票２９，６１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２４ ％；棄權票２１，９４１股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１６ ％。

３、審議通過了公司《２０１１年年度報告和年報摘要》。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票 ２３，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１７％。

４、審議通過了公司《２０１１年度財務決算報告》。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票 ２３，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１７％。

５、審議通過了公司《２０１１年度利潤分配的預案》。

表決結果：同意票１２５，１８３，４４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９７ ％；反對票３１，２１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２５％；棄權票１２，２００股，占出席股東大會有表決權股份的０．００５％。本議案以特別決議通過。

６、審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所有限公司（特殊普通合伙）為公司２０１２年度外部審計機構的議案》。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票 ２３，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１７％。

７、審議通過了《公司董事、監(jiān)事２０１２年度薪酬的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４ ％；棄權票２１，５８２股，占出席股東大會有表決權股份的 ０．０２ ％。

８、審議通過了《關于更換公司董事的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５７，１４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４ ％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票 ４１，３４１股，占出席股東大會有表決權股份的０．０３７ ％。

９、審議通過了《公司２０１１年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４ ％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票 ４４，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０３７％。

１０、審議通過了《公司２０１２年度申請銀行授信的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５５，９００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９４ ％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３ ％；棄權票４２，５８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０３７％。

１１、審議通過了《公司２０１２年度為全資子公司、控股子公司銀行融資提供擔保的議案》。

（１）蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司，最高擔保額人民幣１００００萬元。

表決結果：同意票１２５，１７０，０００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９５％；反對票３６，５１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２９ ％；棄權票２０，３４１股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２１ ％。

（２）香港東山精密制造股份有限公司，最高擔保額美元６００萬。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票３１，２１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２５ ％；棄權票２０，３４１股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１５ ％。

（３）蘇州騰冉電氣設備有限公司，最高擔保額人民幣３０００萬元。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票３１，２１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２５ ％；棄權票２０，３４１股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１５ ％。

（４）蘇州雷格特智能設備有限公司，最高擔保額人民幣３０００萬元。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票３１，２１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２５ ％；棄權票２０，３４１股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１５ ％。

（５）蘇州東魁照明有限公司，最高擔保額人民幣３０００萬元。

表決結果：同意票１２５，１７５，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 ９９．９６％；反對票３１，２１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２５ ％；棄權票２０，３４１股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１５ ％。

１２、審議通過了《關于公司２０１２年度預計日常關聯交易的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票４４，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０３７ ％。

１３、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票２８，３７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３％；棄權票４４，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０３７ ％。

１４、審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４ ％；反對票２８，６７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２３ ％；棄權票４４，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０３７％。

１５、審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。

（１）發(fā)行股票的種類和面值

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（２）發(fā)行方式和時間

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（３）發(fā)行數量

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（４）發(fā)行對象及認購方式

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（５）定價依據、定價基準日與發(fā)行價格

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（６）限售期

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（７）上市地點

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（８）募集資金用途和數量

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（９）本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤的分配預案

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

（１０）決議有效期限

表決結果：同意票１２５，１５９，５４１股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票５０，９１９股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４％；棄權票１６，４００股，占出席股東大會有表決權股份的０．０２ ％。本議案以特別決議通過。

１６、審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票４９，６７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０４３％；棄權票２３，１８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１７％。本議案以特別決議通過。

１７、審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票６１，８７８ 股，占出席股東大會有表決權股份的 ０．０５ ％；棄權票１０，９８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１ ％。

１８、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，３００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４％；反對票６１，５７８股，占出席股東大會有表決權股份的０．０５ ％；棄權票１０，９８２股，占出席股東大會有表決權股份的０．０１％。

１９、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》。

表決結果：同意票１２５，１５４，０００股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的９９．９４ ％；反對票６３，４７８股，占出席股東大會有表決權股份的 ０．０５％；棄權票９，３８２股，占出席股東大會有表決權股份的 ０．０１ ％。

三、律師出具的法律意見

１、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所

２、律師姓名：鮑金橋、司慧

３、結論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

四、備查文件

１、蘇州東山精密制造股份有限公司２０１１年度股東大會決議（經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章）；

２、安徽承義律師事務所關于蘇州東山精密制造股份有限公司召開２０１１年度股東大會的法律意見書。

特此公告！

蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

２０１２年５月１５日