本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司或本公司"）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]186號(hào)文核準(zhǔn)，公開發(fā)行人民幣普通股股票2,428萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣18.5元，共募集資金人民幣44,918.00萬(wàn)元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣3,499.45萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣41,418.55萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已由深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)并出具深鵬所驗(yàn)字[2012]0051號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用募集資金對(duì)惠州茂碩能源科技有限公司增資的議案》，同意本公司使用募集資金27,317萬(wàn)元投資惠州茂碩能源科技有限公司，投資資金到位情況已由深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)并出具深鵬所驗(yàn)字[2012]0074號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

為嚴(yán)格規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。 本公司、控股子公司惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱"惠州茂碩"）、民生證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"民生證券"）已分別與興業(yè)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行、平安銀行深圳高新北支行、招商銀行深圳紅嶺支行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱"專戶"）。該四方監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容主要為：

一、開設(shè)募集資金專用賬戶情況

（1）惠州茂碩在興業(yè)銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行開設(shè)募集資金專用賬戶，賬號(hào)為337130100106808888 ，截止2012年4月25日，專戶余額為人民幣24,079萬(wàn)元（其中活期： 99,989.20元，另有

1、通知存款賬戶337130100200042783，余額為5,069萬(wàn)元，

2、定期存款賬戶337130100200042802，存期二年，余額為2,000萬(wàn)元，

3、定期存款賬戶337130100200042913，存期二年，余額為3,000萬(wàn)元，

4、定期存款賬戶337130100200043075，存期一年,，余額為2,000萬(wàn)元，

5、定期存款賬戶337130100200043199，存期一年，余額為3,000萬(wàn)元，

6、定期存款賬戶337130100200043222，存期6個(gè)月，余額為2,000萬(wàn)元，

7、定期存款賬戶337130100200043343，存期6個(gè)月，余額為3,000萬(wàn)元，

8、定期存款賬戶337130100200043466，存期3個(gè)月，余額為2,000萬(wàn)元，

9、定期存款賬戶337130100200043582，存期3個(gè)月，余額為2,000萬(wàn)元。）

該專戶僅用于惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

（2）惠州茂碩在平安銀行深圳高新北支行開設(shè)募集資金專用賬戶，賬號(hào)為2000004770084。截止2012年4月25日，專戶余額為人民幣1,580萬(wàn)元。其中：

1、活期存款賬號(hào)2000004770084，余額為0元；

2、七天通知存款賬號(hào)2000007065121，余額為180萬(wàn)元；

3、定期存款賬號(hào) 2000007065791，存期6個(gè)月，余額為200萬(wàn)元；

4、定期存款賬號(hào) 2000007065382，存期6個(gè)月，余額為200萬(wàn)元；

5、定期存款賬號(hào) 2000007063261，存期一年，余額為500萬(wàn)元；

6、定期存款賬號(hào) 2000007062221， 存期一年，余額為500萬(wàn)元。

該專戶僅用于惠州茂碩能源科技有限公司信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

（3）惠州茂碩在招商銀行深圳紅嶺支行開設(shè)募集資金專用賬戶，賬號(hào)為755917020610102 ，截止2012年4月26日，專戶余額為人民幣1658萬(wàn)元。其中：

1、通知存款賬戶75591702068000017，余額為人民幣258萬(wàn)元，

2、定期存款賬戶75591702068000048，存期一年, 余額為人民幣500萬(wàn)元，

3、定期存款賬戶 75591702068000051，存期一年，余額為人民幣500萬(wàn)元，

4、定期存款賬戶75591702068000020，存期6個(gè)月，余額人民幣200萬(wàn)元，

5. 定期存款賬戶75591702068000034，存期6個(gè)月，余額人民幣200萬(wàn)元。

該專戶僅用于惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

二、惠州茂碩和專用賬戶開戶銀行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、民生證券作為本公司、惠州茂碩的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。民生證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定及規(guī)范性文件，履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專用賬戶開戶銀行應(yīng)當(dāng)配合民生證券的調(diào)查與查詢。民生證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專用賬戶存儲(chǔ)情況。

四、本公司、惠州茂碩授權(quán)民生證券指定的保薦代表人賀騫、余華為可以隨時(shí)到專用賬戶開戶銀行查詢、復(fù)印惠州茂碩專用賬戶的資料；專用賬戶開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專用賬戶的資料。

保薦代表人向?qū)Ｓ觅~戶開戶銀行查詢惠州茂碩專用賬戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；民生證券指定的其他工作人員向?qū)Ｓ觅~戶開戶銀行查詢公司專用賬戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、專用賬戶開戶銀行按月（每月5日之前）向惠州茂碩出具對(duì)賬單，并抄送民生證券。專用賬戶開戶銀行應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

六、惠州茂碩一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專用賬戶中支取的金額超過1,000萬(wàn)元的，專用賬戶開戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知民生證券，同時(shí)提供專用賬戶的支出清單。

七、民生證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。民生證券更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知專用賬戶開戶銀行，同時(shí)將更換后的保薦代表人之聯(lián)系方式書面告知專用賬戶開戶銀行。更換保薦代表人不影響監(jiān)管協(xié)議的效力。

八、專用賬戶開戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向民生證券出具對(duì)賬單或向民生證券通知專用賬戶大額支取情況，以及存在未配合民生證券調(diào)查專用賬戶情形的，公司有權(quán)單方面終止監(jiān)管協(xié)議并注銷專用賬戶。

九、本協(xié)議自本公司、開戶銀行、惠州茂碩、民生證券四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專用賬戶資金全部支出完畢且民生證券持續(xù)督導(dǎo)期（2014年12月31日）結(jié)束后失效。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年五月二十八日