證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－０２５

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)２０１２年第５次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)２０１２年第５次臨時(shí)會(huì)議于２０１２年０６月２７日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名，會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（１）《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

為了把握市場(chǎng)先機(jī)，加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的及時(shí)、有效實(shí)施，在上述募集資金到位前，公司已經(jīng)以自籌資金先期投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目”。根據(jù)公司委托，深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)截至２０１２年４月２６日公司以自籌資金先期投入上述項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并于２０１２年６月１９日出具了深鵬所股專字【２０１２】０４７５號(hào)《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》。

截至２０１２年４月２６日，在募集資金投資項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，公司以自籌資金投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目”累計(jì)２，０５３，３１４．１０元，投入“惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”累計(jì)２，１０１，６５１．９６元。

根據(jù)公司目前情況，公司擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金 ４，１５４，９６６．０６元。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（２）《遠(yuǎn)期結(jié)售匯內(nèi)控管理制度的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（３）《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

根據(jù)深圳茂碩電源科技股份有限公司《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提名聘任方吉檳先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。

方吉檳先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

方吉檳，男，１９８３年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。具有證券、期貨從業(yè)資格，曾任職于金元證券股份有限公司、證券時(shí)報(bào)，２０１１年７月獲得深交所核發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。

方吉檳先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司５％以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或深圳證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（４）《關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（５）《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的工作方案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（６）《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（７）《關(guān)于修訂 公司章程 部分條款的議案》

《公司章程》第一百五十五條修改為：

第一百五十五條 公司利潤(rùn)分配政策為：

（一）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，應(yīng)牢固樹(shù)立回報(bào)股東的意識(shí)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

（二）利潤(rùn)分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股利；

（三）利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔：在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次，董事會(huì)可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況提議公司進(jìn)行中期分紅；

（四）利潤(rùn)分配的條件：

（１）在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％；如果因現(xiàn)金流情況惡化或其他特殊原因?qū)е庐?dāng)年利潤(rùn)分配方案中的現(xiàn)金分紅比例未達(dá)到當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％，應(yīng)參照本條“（五）股利分配政策的決策機(jī)制和程序”履行相應(yīng)的審批程序；

（２）如果公司當(dāng)年現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)已超過(guò)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％或在利潤(rùn)分配方案中擬通過(guò)現(xiàn)金方式分紅的利潤(rùn)超過(guò)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％，對(duì)于超過(guò)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％的部分，公司可以采取股票方式進(jìn)行利潤(rùn)分配；在董事會(huì)審議該股票分紅議案之前，獨(dú)立董事應(yīng)事先審議同意并對(duì)股票分紅的必要性發(fā)表明確意見(jiàn)；在股東大會(huì)審議該股票分紅議案之前，董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告和股東大會(huì)會(huì)議通知中對(duì)股票分紅的目的和必要性進(jìn)行說(shuō)明；

（五）股利分配政策的決策機(jī)制和程序：

公司對(duì)股利分配政策進(jìn)行決策時(shí)，以及因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策的，首先應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事同意并發(fā)表明確獨(dú)立意見(jiàn)，然后分別提交董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議（如果公司有外部監(jiān)事，外部監(jiān)事應(yīng)發(fā)表明確意見(jiàn)）；董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并在定期報(bào)告中披露原因；如果調(diào)整分紅政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)該征詢監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)，并在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

公司在召開(kāi)股東大會(huì)審議分紅議案時(shí)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

（六）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（８）《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣

柒仟萬(wàn)元整的議案》

公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣柒仟萬(wàn)元整的綜合授信額度，期限為１２個(gè)月，辦理上述授信項(xiàng)下具體融資業(yè)務(wù)時(shí)本決議均為有效。并授權(quán)董事長(zhǎng)顧永德先生就貸款利率、還款計(jì)劃、抵押方式等貸款具體事項(xiàng)與銀行協(xié)商，簽訂相關(guān)合同。

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

（９）《關(guān)于召開(kāi)公司２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

（表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票）

三、備查文件

１、經(jīng)與會(huì)董事簽字并蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０６月２７日

證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－０２６

深圳茂碩電源科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)２０１２年第３次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)２０１２年第３次臨時(shí)會(huì)議于２０１２年０６月２７日在公司３樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事６名，實(shí)際參加表決監(jiān)事６名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方向一主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

１、審議《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

為了把握市場(chǎng)先機(jī)，加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的及時(shí)、有效實(shí)施，在上述募集資金到位前，公司已經(jīng)以自籌資金先期投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目”。根據(jù)公司委托，深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)截至２０１２年４月２６日公司以自籌資金先期投入上述項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并于２０１２年６月１９日出具了深鵬所股專字【２０１２】０４７５號(hào)《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》。

截至２０１２年４月２６日，在募集資金投資項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，公司以自籌資金投入“惠州茂碩能源科技有限公司電源驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)項(xiàng)目”累計(jì)２，０５３，３１４．１０元，投入“惠州茂碩能源科技有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”累計(jì)２，１０１，６５１．９６元。

根據(jù)公司目前情況，公司擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金 ４，１５４，９６６．０６元。

（贊成票 ６ 票，反對(duì)票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

２、審議《遠(yuǎn)期結(jié)售匯內(nèi)控管理制度的議案》

（贊成票 ６ 票，反對(duì)票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

３、審議《關(guān)于修訂 公司章程 部分條款的議案》

《公司章程》第一百五十五條修改為：

第一百五十五條 公司利潤(rùn)分配政策為：

（一）利潤(rùn)分配原則：公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，應(yīng)牢固樹(shù)立回報(bào)股東的意識(shí)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；

（二）利潤(rùn)分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股利；

（三）利潤(rùn)分配的時(shí)間間隔：在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次，董事會(huì)可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)狀況提議公司進(jìn)行中期分紅；

（四）利潤(rùn)分配的條件：

（１）在當(dāng)年盈利的條件下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％；如果因現(xiàn)金流情況惡化或其他特殊原因?qū)е庐?dāng)年利潤(rùn)分配方案中的現(xiàn)金分紅比例未達(dá)到當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％，應(yīng)參照本條“（五）股利分配政策的決策機(jī)制和程序”履行相應(yīng)的審批程序；

（２）如果公司當(dāng)年現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)已超過(guò)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％或在利潤(rùn)分配方案中擬通過(guò)現(xiàn)金方式分紅的利潤(rùn)超過(guò)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％，對(duì)于超過(guò)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的２０％的部分，公司可以采取股票方式進(jìn)行利潤(rùn)分配；在董事會(huì)審議該股票分紅議案之前，獨(dú)立董事應(yīng)事先審議同意并對(duì)股票分紅的必要性發(fā)表明確意見(jiàn)；在股東大會(huì)審議該股票分紅議案之前，董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告和股東大會(huì)會(huì)議通知中對(duì)股票分紅的目的和必要性進(jìn)行說(shuō)明；

（五）股利分配政策的決策機(jī)制和程序：

公司對(duì)股利分配政策進(jìn)行決策時(shí)，以及因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅政策的，首先應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事同意并發(fā)表明確獨(dú)立意見(jiàn)，然后分別提交董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議（如果公司有外部監(jiān)事，外部監(jiān)事應(yīng)發(fā)表明確意見(jiàn)）；董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并在定期報(bào)告中披露原因；如果調(diào)整分紅政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)該征詢監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)，并在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；

公司在召開(kāi)股東大會(huì)審議分紅議案時(shí)，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。

（六）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（贊成票 ６ 票，反對(duì)票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

４、審議《關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》

（贊成票 ６ 票，反對(duì)票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

５、審議《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的工作方案》

（贊成票 ６ 票，反對(duì)票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

６、審議《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》

（贊成票 ６ 票，反對(duì)票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

７、審議《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣柒仟萬(wàn)元整的議案》

公司擬向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣柒仟萬(wàn)元整的綜合授信額度，期限為１２個(gè)月，辦理上述授信項(xiàng)下具體融資業(yè)務(wù)時(shí)本決議均為有效。并授權(quán)董事長(zhǎng)顧永德先生就貸款利率、還款計(jì)劃、抵押方式等貸款具體事項(xiàng)與銀行協(xié)商，簽訂相關(guān)合同。

（贊成票 ６ 票，反對(duì)票 ０ 票，棄權(quán)票 ０ 票）

三、備查文件

１、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

２、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

２０１２年０６月２７日

證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－０２７

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

１、股東大會(huì)屆次：２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)

２、召集人：公司董事會(huì)

３、 ２０１２年０６月２７日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)２０１２年第５次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

４、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：２０１２年０７月１３日（星期五）上午９：３０。

５、會(huì)議召開(kāi)方式：與會(huì)股東（股東代表）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案。

６、出席對(duì)象：

（１）截至２０１２年０７月０９日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（３）本公司聘請(qǐng)的律師。

７、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)白芒關(guān)松白路茂碩科技園８樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

１、需提交本次股東大會(huì)表決的提案情況

（１）《關(guān)于未來(lái)三年（２０１２－２０１４年）股東回報(bào)規(guī)劃》

（２）《修訂 公司章程 部分條款的議案》

（３）《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣

柒仟萬(wàn)元整的議案》

２、會(huì)議審議事項(xiàng)的合法性和完備性說(shuō)明

議案均已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)２０１２年第５次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)以及第二屆監(jiān)事會(huì)２０１２年第３次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)，按公司《章程》和有關(guān)規(guī)定上述議案需提交股東大會(huì)審議。

３、特別決議提示：

議案二《關(guān)于修訂＜公司章程＞部分條款的議案》屬股東大會(huì)特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的２／３以上通過(guò)。

上述提案內(nèi)容詳見(jiàn)２０１２年０６月２８日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《董事會(huì)決議公告》、《監(jiān)事會(huì)決議公告》，可參見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、會(huì)議登記方法

１、登記方式：法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東代碼卡、其開(kāi)戶證券營(yíng)業(yè)部蓋章的持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真方式登記。

２、 登記時(shí)間：２０１２年０７月１１日上午８：３０至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室（深圳市南山區(qū)白芒關(guān)松白路茂碩科技園８樓會(huì)議室）。

４、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求：法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、單位授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；個(gè)人股東持授權(quán)委托書(shū)、股東代碼卡、其開(kāi)戶證券營(yíng)業(yè)部蓋章的持股憑證、出席人身份證。

四、其他

１、會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：０７５５－２７６５９８８８；傳真：０７５５－２７６５９８８８；

聯(lián)系人：秦傳君、方吉檳。

２、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理。

五、備查文件

１、公司第二屆董事會(huì)２０１２年第５次臨時(shí)會(huì)議關(guān)于召開(kāi)２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)的決議；

２、 ２０１２年０６月２８日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《第二屆董事會(huì)２０１２年５次會(huì)議臨時(shí)決議公告》、《第二屆監(jiān)事會(huì)２０１２年３次會(huì)議臨時(shí)決議公告》。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０６月２７日

深圳茂碩電源科技股份有限公司

２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年０７月１３日召開(kāi)的深圳茂碩電源科技股份有限公司２０１２年第３次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司／本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票。本公司／本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承擔(dān)。

本公司／本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人股權(quán)證持有卡號(hào)碼：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名： 受托日期及期限：

附注：

１、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“ ”。

２、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－０２８

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于獲得專利證書(shū)、廣東省重點(diǎn)

新產(chǎn)品等證書(shū)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“茂碩電源”）及其控股子公司近日陸續(xù)收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的３項(xiàng)實(shí)用新型專利證書(shū)和廣東省重點(diǎn)新產(chǎn)品等相關(guān)證書(shū)，具體情況如下：

一、茂碩電源及其控股子公司深圳茂碩電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電子”）獲得實(shí)用新型專利證書(shū)的情況：

截至目前，茂碩電源及控股子公司共獲得擁有專利７１項(xiàng)，其中：發(fā)明專利４項(xiàng)、實(shí)用新型專利５２項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利１５項(xiàng)。

二、茂碩電源控股子公司深圳華智測(cè)控技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華智測(cè)控”）獲得相關(guān)證書(shū)的情況：

以上專利產(chǎn)權(quán)和相關(guān)證書(shū)的獲取和運(yùn)用，對(duì)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和生產(chǎn)效率提高，增強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)的差異性會(huì)產(chǎn)生一定的影響；有利于公司進(jìn)一步完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，形成持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制，發(fā)揮自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)，保持技術(shù)領(lǐng)先地位，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，獲取更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０６月２７日

證券代碼：００２６６０ 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：２０１２－０２９

深圳茂碩電源科技股份有限公司

關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下稱“公司”）于２０１２年６月２７日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第５次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金４，１５４，９６６．０６元。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］１８６號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）２，４２８萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為１８．５０元／股。募集資金總額為人民幣４４，９１８．００萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣３４，９９４，５３０．００元后的實(shí)際募集資金凈額為人民幣４１４，１８５，４７０．００元。深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于２０１２年３月１２日對(duì)公司本次募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具深鵬所驗(yàn)字［２０１２］００５１《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、招股說(shuō)明書(shū)承諾募投項(xiàng)目情況

發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露本次發(fā)行實(shí)收募集資金擬用于投資以下項(xiàng)目：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

本次募集資金投資項(xiàng)目總投資２７，３１７萬(wàn)元，擬投入募集資金２７，３１７萬(wàn)元。在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)前，本公司可視情況用自籌資金對(duì)部分項(xiàng)目作先行投入。

三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況

為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，在首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位前，募投項(xiàng)目已由公司以自籌資金預(yù)先投入。截至２０１２年４月２６日止，募集資金投資項(xiàng)目先期使用自籌資金共計(jì)人民幣４，１５４，９６６．０６元，并由深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，具體情況如下表所示：

單位：人民幣元

四、公司董事會(huì)決議情況

２０１２年６月２７日，公司第二屆董事會(huì)第５次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，公司董事會(huì)同意動(dòng)用本次募集資金４，１５４，９６６．０６元置換上述預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金。

五、關(guān)于募集資金置換方案的有關(guān)意見(jiàn)

１、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事張新明先生、姜久春先生、譚躍先生經(jīng)核查后認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金４，１５４，９６６．０６元投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益需要。以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目與招股說(shuō)明書(shū)中披露的募集資金投資范圍一致。公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序均符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司動(dòng)用４，１５４，９６６．０６元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌

資金。

２、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查后認(rèn)為：公司預(yù)先以自籌資金４，１５４，９６６．０６元投入募集資金投資項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益需要。以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目與招股說(shuō)明書(shū)中披露的募集資金投資范圍一致。公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序均符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司用４，１５４，９６６．０６元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

３、保薦機(jī)構(gòu)保薦意見(jiàn)

公司保薦機(jī)構(gòu)民生證券有限責(zé)任公司及保薦代表人賀騫、余華為認(rèn)為：公司擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審核，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司本次募集資金使用行為履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施該等事項(xiàng)無(wú)異議。

４、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核后認(rèn)為：公司管理層編制的《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，與實(shí)際情況相符。

六、備查文件

１、《深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第５次臨時(shí)會(huì)議決議》；

２、《深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第３次臨時(shí)會(huì)議決議》；

３、公司獨(dú)立董事出具的《獨(dú)立董事相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)》；

４、民生證券有限責(zé)任公司公司出具的《民生證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)》；

５、深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年０６月２７日