證券代碼：002654        證券簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)科技        公告編號(hào)：2012-020

深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2012年4月15日以電話、電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于2012年4月19日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中:董事長(zhǎng)李志江先生、董事張中漢先生及獨(dú)立董事李杰先生以通訊方式參與表決，會(huì)議由過半數(shù)董事推舉董事羅明先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《2012年第一季度報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司2012年第一季度報(bào)告全文》、《深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司2012年第一季度報(bào)告正文》。

(二)審議通過《關(guān)于使用募集資金對(duì)廣東恒潤(rùn)光電有限公司二期增資的議案》

公司使用募集資金對(duì)廣東恒潤(rùn)光電有限公司進(jìn)行增資，本次出資80,370,600.00元，其中33,000,000.00元增加注冊(cè)資本，差額47,370,600.00元計(jì)入資本公積，公司將于董事會(huì)審議通過本議案之日起60日內(nèi)繳納本期出資。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金對(duì)廣東恒潤(rùn)光電有限公司增資的公告》。

三、備查文件

《第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)

二 一二年四月二十日