證券代碼：002654                    證券簡稱：萬潤科技                    公告編號：2012-017

深圳萬潤科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議會議通知于2012年4月3日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2012年4月13日在公司六樓多功能會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，董事會秘書、證券事務(wù)代表列席會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳菲女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，以現(xiàn)場記名投票方式逐項表決，審議通過本次監(jiān)事會會議議案。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司2011年年度報告》“第十節(jié) 監(jiān)事會報告”。

（二）審議并通過《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為:公司已建立比較全面的內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制組織架構(gòu),既有的內(nèi)控體系不存在重大缺陷，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的規(guī)范有序運行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全與完整。董事會出具的《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》較為真實、客觀、全面地反映了公司2011年度內(nèi)部控制的實際情況及主要工作,公司的內(nèi)部控制是合理、有效的。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

（三）審議并通過《2011年度財務(wù)決算報告》

2011年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入37,444.55萬元，較上年同期增長60.10%；實現(xiàn)利潤總額6,269.44萬元，較上年同期增長50.51%；實現(xiàn)凈利潤5,406.91萬元，較上年同期增長50.77%。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議并通過《2011年度利潤分配方案》

經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限公司審計，2011年公司(合并)實現(xiàn)營業(yè)收入374,445,456.37元，利潤總額62,694,377.16元，歸屬于母公司凈利潤54,069,051.00元，其中母公司實現(xiàn)營業(yè)收入374,445,456.37元，利潤總額63,459,766.78元，凈利潤54,630,642.50元。按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積5,463,064.25元后，本年實現(xiàn)可分配利潤為49,167,578.25元，加上以前年度結(jié)存的未分配利潤68,544,930.30元，合計未分配利潤共117,712,508.55元。為與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，并考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提議2011年度利潤分配方案如下：

以2012年2月17日公司A股發(fā)行并上市后的總股本88,000,000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.20元（含稅），共計人民幣10,560,000元。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為:公司2011年度利潤分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，該利潤分配方案充分考慮了公司的經(jīng)營狀況、公司未來的發(fā)展需要以及股東的投資回報，符合公司可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議并通過《2011年年度報告及摘要》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2011年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《深圳萬潤科技股份有限公司2011年年度報告》、《深圳萬潤科技股份有限公司2011年年度報告摘要》。

（六）審議并通過《關(guān)于聘用2012年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

根據(jù)審計委員會的提議，公司擬續(xù)聘中審國際會計師事務(wù)所有限公司作為公司2012年度審計機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會第三次會議決議》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

二 一二年四月十六日