本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１、本次限售股份可上市流通數(shù)量為４４０萬股；

２、本次限售股份可上市流通日為２０１２年５月１７日。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］７３號文核準(zhǔn)，深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股股票２，２００萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售 ４４０萬股，網(wǎng)上發(fā)行 １，７６０萬股，發(fā)行價格為１２．００元／股。網(wǎng)下配售發(fā)行結(jié)果已刊登在２０１２年２月８日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。經(jīng)深圳證券交易所深證上［２０１２］３１號文同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票已于２０１２年２月１７日在深圳證券交易所中小板掛牌上市。

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的有關(guān)規(guī)定 ，網(wǎng)下配售的股票自公司公開發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日即２０１２年２月１７日起，鎖定三個月后方可上市流通?，F(xiàn)鎖定期將滿，該部分股票將于２０１２年５月１７日起開始上市流通。

本次網(wǎng)下配售發(fā)行的４４０萬股股票上市流通后，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：

單位：萬股

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司

董 事 會

二O一二年五月十四日