本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于２０１２年６月６日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)２０１２年６月８日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》及《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》。

公司全資子公司深圳萬(wàn)潤(rùn)節(jié)能有限公司已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，并于２０１２年６月２５日取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，其基本情況如下：

名稱(chēng)：深圳萬(wàn)潤(rùn)節(jié)能有限公司

注冊(cè)號(hào)：４４０３０１１０６３４２９５４

住所：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園Ａ１棟４樓

法定代表人：羅明

注冊(cè)資本：人民幣３０００萬(wàn)元

實(shí)收資本：人民幣３０００萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：合同能源管理；ＬＥＤ照明產(chǎn)品的研發(fā)與銷(xiāo)售；室內(nèi)外照明系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)；節(jié)能技術(shù)咨詢(xún)與評(píng)估；節(jié)能工程設(shè)計(jì)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口（以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目）。

成立日期：２０１２年６月２１日

營(yíng)業(yè)期限：自２０１２年６月２１日至永續(xù)經(jīng)營(yíng)

特此公告。

深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇一二年六月二十七日