本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

２．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

１．會議召開情況

（１）會議召開時間：現(xiàn)場會議時間為２０１２年７月３１日１４：３０；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：２０１２年７月３０日－２０１２年７月３１日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：２０１２年７月３１日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年７月３０日１５：００－２０１２年７月３１日１５：００期間任意時間。

（２）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市光明新區(qū)光明辦事處圳美公常路北側(cè)雅盛科技工業(yè)園廠房Ｂ棟公司六樓會議室

（３）會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（４）會議召集人：董事會

（５）會議主持人：董事長李志江先生

（６）本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定。

２．會議出席情況

參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共１８名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)５３，４６８，３００股，占公司股份總數(shù)的６０．７６％。其中：

（１）出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共１０名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)４７，３９６，０００股，占公司股份總數(shù)的５３．８６％；

（２）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共８名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)６，０７２，３００股，占公司股份總數(shù)的６．９０％。

３．公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

二、議案審議表決情況

１．本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

２．本次股東大會審議并通過了以下議案：

（１）《關(guān)于未來三年（２０１２－２０１４年）股東回報規(guī)劃》

表決結(jié)果：同意５３，３４３，４００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７７％；反對１２４，９００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２３％；棄權(quán)０股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

（２）《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

表決結(jié)果：同意５３，３４３，４００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７７％；反對１２４，９００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２３％；棄權(quán)０股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

此議案獲代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

（３）《關(guān)于修訂＜董事會議事規(guī)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意５３，３４３，４００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７７％；反對１２４，９００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２３％；棄權(quán)０股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

（４）《關(guān)于修訂＜對外投資管理制度＞的議案》

表決結(jié)果：同意５３，３４３，４００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７７％；反對１２４，９００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２３％；棄權(quán)０股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

（５）《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的議案》

表決結(jié)果：同意５３，３４３，４００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的９９．７７％；反對１２４，９００股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０．２３％；棄權(quán)０股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的０％。

三、律師出具的法律意見

國浩律師集團（深圳）事務(wù)所的王彩章律師、蘇萃芳律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司２０１２年第二次臨時股東大會召集及召開程序、出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

１．《２０１２年第二次臨時股東大會決議》

２．國浩律師集團（深圳）事務(wù)所《關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會法律意見書》

特此公告。

深圳萬潤科技股份有限公司董事會

二 一二年八月一日